В понедельник информагентство ТАСС, со ссылкой на собственный источник в органах внутренних дел, сообщило, что следователи не смогли определить настоящего владельца найденных в ходе обыска в квартире бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко 8.5 млрд рублей.
Собеседник агентства рассказал, что найденные в квартире бывшего сотрудника ГУ МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции могут принадлежать вкладчикам банков, из которых, как минимум, у одного в 2015 году была отозвана лицензия.
“Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам”, – подчеркнул источник.
“Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО “Нота-банк“, лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года”, – сообщил ТАСС на правах анонимности собеседник, рассказывая о деталях обыска в квартире полицейского. Он также добавил, что Захарченко арестовали в связи с кражей 26 млрд рублей из Нота-банка, поэтому маркировка именно этого финансового учреждения на пачках наличных, обнаруженных у полковника, стала косвенным подтверждением его участия в хищениях.
Однако, другой собеседник агентства, также ознакомленный с материалами дела, настаивает на том, что сыгранная Захарченко в “многомиллиардной многоходовке” роль пока не установлена. По его словам, со счетов неких банков похищались средства, после чего финансовые организации банкротились, а “обналиченные деньги банков”, скорее всего, хранились у полковника.
“По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать”, – пояснил источник.
Вкладчики Нота-банка надеются на возвращение средств, однако правоохранители пока не спешат их обнадежить, поскольку не располагают необходимыми доказательствами похищения у банка обнаруженных в квартире Захарченко пачек купюр с маркировкой.
1 декабря иск генеральной прокуратуры РФ к полковнику и его родственникам был полностью удовлетворен столичным Никулинским судом: арестованное имущество и наличные, общая стоимость которых составила более 9 млрд рублей, отчуждены в пользу государства.
