Следственные органы Северной Осетии предъявили обвинение главе потребительского кооператива «Сберкасса Алания» по делу о мошенничестве и фальсификации.
Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.
Правоохранительные органы выявили 65 жителей СО, у которых обвиняемый взял 57,5 млн рублей якобы под проценты. Затем он потратил эти деньги на собственные нужды.
Все эти люди признаны потерпевшими.
Он обвиняется по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
Сейчас уголовное дело находится в прокуратуре. Там должны утвердить обвинительное заключение.
Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года сотрудники полиции задержали председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Его уличили в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации отчетности. Он стал фигурантом шести уголовных дел.
В период с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года он привлек более 288,5 млн рублей у физических лиц. Он привлекал деньги, обещая потом выплатить с них проценты. Обвиняемый утверждал, что собирался это сделать за счет денег новых вкладчиков. Затем он взял у четырех местных жителей еще 3,1 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.
Затем он попытался скрыть свое банкротство. Он направил ложный отчет в Центральный банк России.
