Deutsche Bank AG заплатит почти 125 млн долларов для прекращения судебного преследования правительством США по обвинениям во взяточничестве и мошенничестве с рынком драгоценных металлов.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Крупнейший банк Германии согласился на выплату штрафа на основании трехлетнего соглашения об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США и гражданского урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Обвинения в отношении Deutsche Bank касаются нарушений американского федерального закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), который запрещает компаниям, ведущим операции в США, давать взятки где-либо. Речь идет о подкупе представителями банка чиновников и других лиц в Саудовской Аравии, Китае и Италии с целью получения прибыльных бизнес-проектов.
Платежи посреднику в Саудовской Аравии проводились как «комиссионные», а посреднику из Абу-Даби платежи регистрировались в качестве гонорара за «консультации».
Deutsche Bank обвиняется также в совершении ненадлежащих платежей консультанту с целью создания инвестиционного фонда экологически чистой энергии с государственным учреждением Китая и итальянскому налоговому судье за направление богатых клиентов банку.
Помимо этого, прокуратура обвинила трейдеров Deutsche Bank в размещении мошеннических сделок, известных как спуфинг, с целью побудить других трейдеров покупать и продавать фьючерсные контракты на драгоценные металлы по ценам, которых у них в противном случае не было бы.
Представитель банка заявил, что компания берет на себя ответственность за эти действия, которые произошли с 2008 по 2017 годы, после «тщательных» внутренних расследований и полного сотрудничества с властями.
В 2019 году Deutsche Bank согласился выплатить более 16 млн долларов властям США за то, что нанял неквалифицированных родственников государственных чиновников в Китае и России для продвижения своих бизнес-проектов.
