Британский Верховный суд постановил, что сын беглого экс-мэра Алматы Виктора Храпунова Ильяс Храпунов должен выплатить БТА Банку около 500 млн долларов за пособничество Аблязову.
По данным издания newsweek., между Ильясом Храпуновым и экс-председателем БTA Банка был преступный сговор, благодаря которому было похищено более 6 млрд долларов. Судебные документы свидетельствуют о том, что некоторые фонды, возможно, были отмыты через империю недвижимости президента Дональда Трампа.
Казахстанский банк БТА боролся с бывшим председателем Мухтаром Аблязовым, чтобы вернуть миллиарды, которые он якобы украл у своего бывшего работодателя. Однако британский Высший суд постановил Храпунову выплатить БТА около 500 млн долларов за то, что он помог Аблязову нарушить порядок замораживания, который позволил ему обмануть некоторые средства. Храпунов заручился поддержкой английского бухгалтера, чтобы разорвать порядок замораживания, утверждает суд.
«Господин Аггарвал был английским бухгалтером, но хорошо разбирался в использовании оффшорных компаний и других организаций, с помощью которых можно было бы скрыть истинное владение конкретными активами», – говорится в решении. «Аггарвал оказал услуги Храпунову, и Храпунов сообщил Аггарвалу, что он действует от имени нескольких клиентов, но не раскрывает правду, а именно, что его настоящим клиентом был фактически Аблязов».
Акционеры банка, которые в течение девяти лет боролись с судебными баталиями в разных юрисдикциях, заявили, что это был шаг в правильном направлении.
В настоящее время в Алматы заочно судят Виктора и Лейлу Храпуновых. Также на скамье подсудимых их родственник Айяра Ильясов и еще 9 человек. Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Виктору Храпунов, Лейле Храпуновой и Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
