Сотрудники полиции в Костромской области задержали трех местных жителей, которые могут быть причастны к совершению неправомерных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
– Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что за денежное вознаграждение злоумышленники получали от жителей региона во временное пользование паспорта. Используя их, соучастники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан, – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Она отметила, что фигуранты привозили глав вновь созданных юридических лиц в банки. Там им открывали счета и давали доступ к ним.
Всего зарегистрировали порядка 200 фирм и свыше 2 тыс. банковских счетов. Злоумышленникам удалось вывести свыше 300 млн рублей.
Волк отметила, что всем фигурантам предъявили обвинения. У них проведены обыски.
Обвиняемые отпущены под подписку о невыезде.
Ведется расследование.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
