Полицейские в Ярославле возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает УМВД по региону.
По версии следствия, подозреваемый в течение четырех лет за вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денег на расчетные счета подконтрольных компаний для обналичивания. Однако мужчина не оформлял на себя кредитную организацию. Он работал как физическое лицо.
«При совершении незаконных операций в виде комиссионного вознаграждения получен доход более 13 миллионов рублей», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Он находится под подпиской о невыезде.
