В Советский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, организовавшего незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, за время работы подпольный банк получил доход, превышающий 3 млрд рублей.
Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, преступная организация действовала с сентября 2023 года по декабрь 2024 года. В ее состав входили десять человек, включая двух предполагаемых организаторов и восемь участников, выполнявших различные функции.
Следствие считает, что нелегальная структура оказывала финансовые услуги физическим и юридическим лицам, осуществляя покупку и продажу иностранной валюты, кассовое обслуживание, инкассацию и другие банковские операции без соответствующей лицензии. Организаторы координировали деятельность сообщества, а остальные участники занимались поиском клиентов, отслеживали курсы валют и проводили операции по обмену денежных средств.
Фигуранты были задержаны в декабре 2024 года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с региональными подразделениями МВД, УФСБ по Челябинской области и Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжалось более полутора лет.
В ходе следственных действий правоохранители провели 25 обысков по местам жительства обвиняемых, в офисах и транспортных средствах. Были изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму около 55 млн рублей, банковские карты, компьютерная техника, устройства для пересчета купюр и проверки их подлинности. Кроме того, арестовано имущество фигурантов, включая 48 объектов недвижимости в Челябинской области и Краснодарском крае, а также 17 автомобилей.
Участникам сообщества предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
