Гражданская гвардия Испании сообщила об обезвреживании преступной группировки на Тенерифе, которая за несколько лет отмыла 18 млн евро, полученных от незаконной деятельности в России, контрабанды и коррупции.
В ходе операции, получившей название Dromedario, были арестованы шесть человек разных национальностей, включая предполагаемого лидера организации, российского политика и бизнесмена, бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмеля.
Напомним, Хмель был ранее арестован . На самом деле арест был произведен летом 2017 года, об этом стало известно только 20 июня. Операция была секретной и никаких подробностей о ней не сообщалось.
Владимир Хмель поселился на юге Тенерифе в 2001 году, и в 2006 году покинул Россию, так как его стали подозревать в причастности к коррупции и контрабанде через таможню
сообщает испанское издание cope. В частности, Хмель являлся фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного потребления и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.
Задержанным предъявляются обвинения в преступлениях, связанных с участием в преступной группировке и отмыванием денег, а также в преступлениях против государственной казны. Согласно оценкам следователей, в Испании преступники отмыли 14 млн евро, и еще 4 млн евро – во Франции.
Мошенническая схема
По данным Министерства внутренних дел, руководитель организации и его адвокат создали сеть подставных компаний, а директор отделения банка в Ароне (о. Тенерифе, Канарские острова) облегчал и выполнял все финансовые операции Хмеля.
В ходе обысков были изъяты более 100 тыс. евро наличными, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, документация и шесть транспортных средств. Был наложен арест на 16 объектов недвижимости стоимостью 4 млн евро, а также на банковские счета, общая стоимость которых превышает 500 тыс. евро.
Гражданская гвардия указывает, что было обнаружено, что Хмель создал целую корпоративную сеть, состоящую из 10 подставных фирм. На их счета он направлял средства из компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, в частности в Панаме и на Виргинских островах. Деньги вкладывались в покупку движимого и недвижимого имущества, в дома на Тенерифе и в Барселоне, яхты и автомобили высокого класса, а также для покрытия расходов.
Часть средств, переведенных в Испанию из налоговых “гаваней”, в свою очередь, была отправлена во Францию, где через другую подобную сеть она была инвестирована в недвижимость, часть которой расположена в центре Парижа.
Операция, которая началась в 2015 году, была разработана совместно с руководителем информации Гражданской гвардии и группы информации командования Тенерифе. В работе также принимали участие Европол, а действия во Франции осуществлялись Центральным управлением по финансовым преступлениям Центрального управления судебной полиции Франции.
