Национальный суд Испании проводит расследование контрактов на поставку оружия Саудовской Аравии в течение 23 лет. Выяснилось, что руководители государственной компании могли выплачивать миллионы взяток за заключение контрактов.
Судья Хосе де ла Мата рассматривает пять сделок, заключенных с 1992 по 2004 год межд Эр-Риядом у Эр-Риядом и компанией Defex, а также еще 11 контрактов, подписанных между 2005 и 2014 годами, сообщает El Pais. Общая сумма взяток составляет не менее 80 млн евро.
51% компании Defex – у испанского государства через холдинговую компанию SEPI, а остальные 49% находятся в руках частных компаний, основной деятельностью которых является продажа оружия.
Деятельность компании Defex заинтересовала следователей в 2014 году, когда стало известно о подозрительной сделке, связанной с продажей полицейского оборудования в Анголу. Как оказалось, через накладные счета-фактуры были выделены дополнительные деньги на передачу госслужащим в африканской стране и сотрудникам испанской компании.
Расследование продажи оружия Саудовской Аравии является ответвлением скандала в Анголе. По словам судьи, в настоящее время компания ликвидируется, и ее три высших должностных лица – бывший президент, вице-президент и начальник отдела операций – находятся под следствием за поддержание «систематической криминальной модели поведения» на протяжении более двух десятилетий.
Испанский суд обратился за помощью в Швейцарию по поводу контракта на военную технику с представителем саудовской компании на сумму 19,05 млн евро. Фактическая стоимость поставки составила 14,55 млн евро. Следователи также обнаружили платеж в размере 7,6 млн евро саудовской компании за услуги, которой просто не было оказано.
Ликвидация Defex
В апреле 2017 года совет SEPI согласился попросить кабинет министров разрешить добровольное расформирование компании Defex. Компания больше не могла функционировать «в результате ущерба своей репутации» и из-за «мер предосторожности, введенных во время расследования». В сентябре того же года Кабинет министров одобрил данное решение.
Тем не менее компания продолжала действовать после ее роспуска, поскольку она подписала ранее принятые обязательства. В 2017 году заключенные контракты составили 805 тыс. евро по контрактам с Латинской Америкой, согласно годовым отчетам SEPI. Холдинговая компания отказалась уточнить текущую ситуацию Defex.
