Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Он подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
По данным газеты «Ведомости», в правоохранительные органы обратился владелец 25% акций ОФК-банка, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. СМИ уточняют, что он является однокурсником президента РФ Владимира Путина.
Следствие отмечает, что Сметана вместе с неустановленными лицами из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали схему, с помощью которой удалось похитить денежные средства у банка.
Два года назад кредитная организация выдала пяти подконтрольным господину Сметане фирмам займы на 2,65 миллиарда рублей. Организации, в свою очередь, передавали деньги другим юрлицам. В итоге денежные средства перечислили фирме «Глобал эко». Затем она перевела их компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Средства передавались как оплата по соглашению о займе. По данным следствия, затем Сметана приказал остановить исполнение обязанностей перед банком.
Представитель Егорова отметил, что обращение в следственные органы стало единственной возможностью решить конфликт. Егоров был акционером банка, однако не сумел сменить менеджмент.
Компания «Кристалл-Лефортово», которая принадлежит Сметана, проходит процедуру банкротства. У ОФК-банка отозвали лицензию в 2018 году. ЦБ РФ уличил его в том, что он выдавал невозвратные кредиты алкогольным компаниям.
Сметана также пытался признать себя банкротом в Арбитражном суде Еврейской автономной области, однако это не получилось сделать. Суд отправил это дело в Москву для дальнейшего разбирательства. Сметана утверждает, что не может платить по кредитам. Он специально зарегистрировался в ЕАО, поскольку посчитал, что там легче провести процедуру личного банкротства.
