Сотрудники ФСБ изъяли из здания Федеральной налоговой службы декларацию об амнистии совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Он обвиняется в хищении средств, которые были выделены на развитие порта.
По данным газеты «Ведомости», бизнесмен еще до своего ареста узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело. Он поручил своим подчиненным «замести следы» своей деятельности. Однако ему не удалось этого сделать. Одна из сотрудниц унесла компьютер домой, но его изъяли при обыске силовики.
В начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. Сотрудники ФСБ по Петербургу узнал об этом из переписки. Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская отметила, что силовики попросили у суда разрешение на выемку декларации в ФНС. Суд встал на сторону ФСБ, которая изъяла документ в марте 2017 года.
По версии следствия, в середине 2016 года обвиняемый указал в декларации иностранные компании, которые он сам контролирует, квартиру в Лондоне, ценные бумаги и банковские счета. Обвинение полагает, что Израйлит собирался купить у одной из компании свою же яхту. Это позволило бы ему вывести денежные средства за границу (это было сделано еще в 2013 году). Сделкой он хотел объяснить перевод денег, однако затем расторг договор купли-продажи.
Для силовиков это было достаточным для возбуждения уголовного дела. Бизнесмена уличили в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем. Его также уличили в особо крупном мошенничестве.
Адвокат Бурковская считает, что действия клиента подпадают под прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям, однако гарантии государства распространяются на любые уголовные дела. Юрист считает, что декларацию невозможно приобщить делу в качестве доказательной базы. Это можно сделать, если того желает сам декларант. Однако суд не поддержал доводы юристов.
Израйлит был задержан в декабре 2016 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в ряде других преступлений. Ущерб от его действий оценивается в 3,16 миллиарда рублей. Бизнесмен содержится под стражей.
