В Румынии идут баталии с принятием законопроекта о борьбе с отмыванием денег: еще 19 июля 2018 года Европейская комиссия приняла решение подать в суд на Румынию в Европейском суде (CJEU), поскольку страна не ввела в румынское законодательство европейскую директиву 2015 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма. Сенаторы не только не принимают директиву, а решили по-своему взглянуть на законопроект и внести ряд новых предложений, которые противоречат действующему законодательству, а также нормам европейского права.
Парламентарии, министры, президент страны, руководители прокуратур или судов, а также многие другие высокопоставленные чиновники, получившие название «политически разоблаченные лица», будут освобождены от закона, согласно которому за транзакциями и деловыми отношениями “слуг народа” будет установлен более тщательный контроль. Данная поправка к действующему законодательству была внесена сенаторами, которые обсудили проект по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает румынское издание adevarul.
Законодатели жаловались, что «политически разоблаченные лица» станут «целевой категорией» для следственных органов.
Согласно статье, которая не понравилась законодателям, политически разоблаченными лицами являются физическими лицами, которые осуществляют или выполняют важные государственные функции. К ним относятся главы государств, члены правительства, министров и заместителей министров или государственных секретарей; члены парламента, члены руководящих органов политических партий, члены верховных судов, конституционных судов или других судов высокого уровня, члены руководящих органов советов центральных банков и другие категории высокопоставленных чиновников.
Принимая подобное законодательство, Румыния рискует нарваться на штрафы, так как все государства-члены ЕС должны были перенести четвертую Директиву о борьбе с отмыванием денег до 26 июня 2017 года. Но на этот раз Румыния даже не применила его, и тем временем в июле этого года Европейская комиссия начала разбирательство в отношении страны. В августе правительство Румынии потребовало отсрочки от ЕС до октября 2018 года, отправив письмо старшим должностным лицам Комиссии. Между тем, 30 мая 2018 года Европейская комиссия приняла пятую директиву в этом отношении.
