В ноябре этого года Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) проведет третий раунд взаимных оценок Тайваня: страна присоединилась к этой организации в 1997 году. Однако в стране опасаются, что Китай может попытаться исказить результаты деятельности Тайваня в этой области для того, чтобы нанести ущерб рейтингу Тайваня.
По мере того, как Тайвань готовится к третьему раунду взаимных оценок, в стране возникает озабоченность в связи с тем, что Китай, влиятельный член APG, наряду с Гонконгом, Макао и другими союзниками, может попытаться применить политическое давление, чтобы исказить результаты или полностью саботировать оценку, taiwannews сообщает.
Напомним, региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам.
После взаимных оценок страны выделяются по одной из трех категорий: «прохождение», «требуемый базовый мониторинг» для государств, которые демонстрируют минимальные доказательства операций по отмыванию денег, и «ускоренный мониторинг» для государств, которые подвергаются высокому риску отмывания денег.
Издание Liberty Times отмечает, что недавняя ложная оценка показала, что Тайвань может подвергаться риску получить плохие оценки в 12 из областей, которые будут оцениваться. Чтобы сохранить свой статус «страны с низким уровнем риска» для отмывания денег, Тайвань должен сократить количество областей «под угрозой» до восьми.
В рамках подготовки к третьему раунду оценок оценке Офис по противодействию отмыванию денег (ОПОД) при Исполнительном Юане (ИЮ) Китайской Республики (Тайвань) в мае объявило о том, что оно будет нацелено на восемь областей для расследования возможного отмывания денег, с тем чтобы обеспечить позитивный отчет в ноябре.
Данными областями являются: незаконный оборот наркотиков, телекоммуникационное мошенничество, организованная преступность, коррупция, операции по контрабанде, преступления, связанные с финансовыми ценными бумагами, отмывание денег третьей стороной и уклонение от уплаты налогов.
Однако, учитывая нынешний политический климат между Китаем и Тайванем, некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что оценка APG может рассматриваться как возможность Пекина дискредитировать и нанести ущерб рейтингу Тайваня. Одной из проблем для страны является тот факт, что одним из двух сопредседателей программы взаимной оценки в этом году является Макао, а другой – Австралия.
Если Тайвань получит плохой результат и признается страной с высоким риском отмывания денег, это может наложить тяжелое бремя на сферы государственного и частного секторов, требуя обязательного проведения оценок каждые шесть месяцев, пока результат не улучшится.
Если Тайвань, как полагают, является «некоммерческим» государством, то это может также привести к тому, что финансовые учреждения Тайваня будут заблокированы от формирования партнерских отношений за рубежом, и это может сделать иностранных инвесторов менее желающими инвестировать в Тайвань в долгосрочной перспективе, сообщает Liberty Times ,
Штаб-квартира APG находится в Сиднее, Австралия, и является международной организацией, созданной для поддержания международных нормативных стандартов в целях предотвращения отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и международной преступной деятельности, включая финансирование террористических организаций и операций по торговле людьми.
