Великобритания объявила о создании нового Национального Центра по борьбе с Экономическими Преступлениями (National Economic Crime Center или NECC), который займётся борьбой с отмыванием денег. Эксперты подсчитали, что каждое британское домохозяйство ежегодно платит на $340 сверх определённых законом налоговых отчислений из-за мошенников.
Только в 2017 году преступники, торгующие наркотиками и людьми на территории Великобритании, “заработают” как минимум $120.3 млрд, отмечают эксперты. Однако, бандиты не могут пользоваться полученными таким образом доходами, поэтому “чистят” их путем отмывания денег. Тогда злоумышленники могут спокойно расплачиваться “заработанным”, не беспокоясь о конфискации активов, налоговых проверках и судебном преследовании.
Как следует из пресс-релиза Министерства Внутренних Дел Великобритании (Home Office), в вышеупомянутые $120.3 млрд не входят средства, полученные иными незаконными путями, например, при помощи мошенничества, которое является самым распространённым преступлением в островном государстве.
Министр внутренних дел Великобритании Э́мбер Радд (Amber Rudd) подчеркнула, что, хотя Лондон считается мировым финансовым центром и одним из самых безопасных мест в мире с точки зрения бизнеса, всё же каждый год через город “отмываются” миллиарды фунтов.
Исходя из видео, выпущенного британским МВД, новый центр по борьбе с экономическими преступлениями будет “использовать разведывательные и аналитические мощности правительства, правоохранительных органов и частного сектора, чтобы бороться с мошенничеством и отмыванием денег на самом высшем уровне”.
Штаб-квартира NECC будет расположена в Национальном Криминальном Агентстве Великобритании (National Crime Agency), а сам центр возглавит межведомственную инициативу по борьбе с экономическими преступлениями. “Вместе мы сделаем Великобританию враждебной средой для опытных и организованных преступников, участвующих в экономических преступлениях”, – заявил замдиректора Управления NCA по Экономическим Преступлениям (NCA’s Economic Crime Command) Найджел Кирби (Nigel Kirby).
Это нововведение стало частью британской общенациональной стратегии по укреплению антикоррупционной борьбы. В понедельник правительство острова выпустило новую версию антикоррупционного плана на 2017-2022 год, согласно которому главной целью правоохранителей становятся “коррумпированные инсайдеры” в полиции, исправительных учреждениях и службе пограничного контроля, сообщает издание The Guardian.
Британское МВД выпустило постановление о шести приоритетных целях антикоррупционной борьбы, одной из которых является “укрепление целостности Великобритании как международного финансового центра”. Скорее всего, данный пункт связан с неопределённостью исхода переговоров о Выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), а также выходом страны из-под юрисдикции европейского законодательства.
Британское правительство также подтвердило приверженность идеи “реестра конечных владельцев иностранных компаний”, о чём сообщается в пресс-релизе Хоум-Офиса. Данный реестр обяжет иностранные компании, владеющие или приобретающие недвижимость в Великобритании, а также участвующие в тендерах на госконтракты, предоставлять данные о конечных владельцах.
Предполагается, что подобная инициатива ограничит возможности преступников в использовании фирм-пустышек для сокрытия своих богатств, а также поможет правоохранителям отслеживать нелегальные финансовые потоки.
Кроме того, внесенные в британское законодательство поправки позволят Национальному Криминальному Агентству напрямую отправлять самые сложные коррупционные дела в Отдел Королевской Британской Службы по борьбе с Крупным Мошенничеством (Serious Fraud Office), являющийся независимым от NCA ведомством. Издание The Telegraph пишет, что такая инициатива серьёзно повышает шансы Serious Fraud Office, который премьер Великобритании Тереза Мэри Мэй (Theresa May) пыталась расформировать, будучи министром внутренних дел, на долгосрочное и успешное существование.
Несмотря на то, что NECC займётся громкими делами об отмывании денег, связанными с ОПГ, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд также отметила, что её ведомство осознаёт важность борьбы с мелкими экономическими преступниками, угрожающими благополучию рядовых британских граждан.
“Существует миф, что не существует реальных жертв экономических преступников, но я своими глазами видела, как они могут разрушить жизни людей. Это не те преступления, которые обходятся без жертв”, – заявила Радд, – “Я не знаю ни одного человека, у которого не было бы знакомых, которые не знают кого-то, кто стал жертвой какого-нибудь мошенничества в интернете. Из этих двух элементов, экономические преступления на высшем уровне и обычные экономические преступления, и будет состоять наша повестка дня, чтобы мы точно смогли снизить уровень этого в нашей стране”.
Издание The Guardian рассказало о создании NECC через историю Карен Маки (Karen Mackie), женщины из О́лдершота (Aldershot) в Хэ́мпшире (Hampshire), которая потеряла свой дом и юридическую практику из-за мошенников, воспользовавшихся фишингом для хищения денег напрямую с её банковского счёта. Предполагается, что создание NECC в итоге приведёт к снижению количества экономических преступлений любых видов: от отмывания денег наркобаронами и торговцами людьми до зажиточных уклонистов от уплаты налогов и рядовых мошенников.
Источник: OCCRP.
