Верховный суд Испании согласился выдать Венесуэле Клаудиу Патрисию Диас Гильен – бывшую медсестру последнего социалистического лидера Уго Чавеса. В ее родной стране женщину подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении.
Клаудиа Диас была медсестрой Чавеса, когда его лечили от рака. Бывший глава государства умер в 2013 году, а муж Клаудии служил одним из его помощников, сообщает Sta Broek News.
С 2011 по 2013 год Диас также занимала пост исполнительного секретаря фонда Fonden – государственного инвестиционного фонда, который получил более 100 млрд долларов государственных доходов, однако отчетность, на что были потрачены деньги, не была получена.
В заявлении суда говорится, что Диас подозревается в использовании панамской юридической фирмы Mossack Fonseca для создания компаний, через которые она приобрела незаконные активы в Венесуэле и за рубежом.
Имена самой Диас и ее мужа всплыли в «Панамских документах» – миллионах документов от Моссака Фонсеки, которые были опубликованы в СМИ в апреле 2016 года, которые показывают, как богатые и мощные оффшорные корпорации уклоняются от налогов.
Когда Диас была задержана в Испании в апреле, главный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб написал в Твиттере, что его офис попросил ее арестовать из-за ее появления в «Панамских документах». В своем письменном заявлении Сааб отметил, что прокуратура запустила расследование в отношении Диас и ее мужа в апреле 2016 года, и что их обвиняют в отмывании денег и хищениях.
Следователи провели ряд обысков и определили, что их богатство было больше, чем они могли бы получить, просто получая зарплаты за свою работу в качестве должностных лиц, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Согласно заявлению Верховного суда, Диас утверждает, что дело политически мотивировано из-за ее негативного отношения к нынешнему правительству Венесуэлы. Суд отклонил это объяснение, заявив, что не было никаких указаний на то, что дело было мотивировано ее политическими идеями.
Решение суда, которое может быть обжаловано, должно быть ратифицировано испанским правительством.
Ранее исследование Reuters показало, что через Fonden прошли сотни миллионов долларов на государственные заводы, которые никогда не были построены и никогда ничего не производили. Правозащитные группы и оппозиция Венесуэлы обвиняют президента Николя Мадуро в том, что он удерживает сотни критиков своей администрации в суровых условиях, чтобы подавить инакомыслие. Правительство Мадуро отрицает наличие политических заключенных.
