Французские власти начали расследование деятельности крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank или Датский Банк, который подозревается в участии в мошеннической схеме отмывания $ 230 млн, похищенных из госказны России. Первым эту схему вскрыл покойный московский адвокат Сергей Магнитский.
Издание Файнэ́ншл Таймс (Financial Times) сообщило о начале проверки датского банка, который официально подтвердил, что решением парижского суда в его отношении возбуждено дело. Ранее финансовое учреждение обвинили в использовании эстонское представительства с целью получения денег, добытых при помощи организованного мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, считается, что филиал Датского Банка в Эстонии позволил своим клиентам с 2008 по 2011 год производить операции, призванные отмыть эти деньги.
Таким образом, мошенники потратили похищенные средства на покупку недвижимости, предметов искусства и яхт.
Московский адвокат Сергей Магнитский (Sergei Magnitsky) представлял интересы американской инвестиционной фирмы Hermitage Capital (Hermitage Capital Management), утверждавшей что принадлежащие ей документ были использованы с целью получения “излишних налоговых выплат”, что в реальности являлось мошенничеством. Магнитский вскрыл схему злоумышленников, но его арестовали, после чего он при странных обстоятельствах умер в тюрьме: по официальной версии от сердечного приступа, но многие считают, что его забили до смерти.
Дело Hermitage Capital получило широкий резонанс после гибели Магнитского и некоторые страны (США и недавно Канада) ввели специальные санкции против людей, которых они считают причастными к смерти московского адвоката.
В 2013 году Hermitage Capital подал жалобу во французский суд с целью проверки и ареста счетов в финансовых учреждениях страны, использованных для получения части похищенных денег.
В 2015 году власти Франции заморозили банковские счета, общая сумма на которых составила $ 9.4 млн, поскольку сочли их причастными к делу.
Согласно заявлению Датского Банка, Парижский Трибунал (Tribunal de Grande Instance de Paris) подозревает, что эстонское отделение, ранее носившее название Sampo Банк (Sampo Bank), было использовано для совершения транзакций, в совокупности составивших около € 15 млн или $ 17.7 млн “без каких-либо экономических обоснований”.
“Несмотря на то, что мы должны предоставить властям возможность прийти к заключению относительно того, происходило ли на самом деле отмывание денег, нет никаких сомнений в том, что мы не были достаточно эффективны в предотвращении потенциального использования нашего эстонского отделения для совершения подобных действий. Это, конечно же, вызывает глубокое сожаление и является абсолютно неприемлемым”, – цитирует слова исполнительного директора банка Томаса Боргена (Thomas Borgen), сказанные им в сентябре, издание The Financial Times.
Датский Банк нанял бывшего главу разведывательного управления Дании Йенса Мадсена (Jens Madsen) для проведения собственного расследования.
Согласно публикации в Financial Times, исполнительный директор Hermitage Уи́льям Фе́ликс (Билл) Бра́удер (Bill Browder), добивавшийся освобождения Магнитского, пояснил, что французское расследование показывает стремление властей наказать “тех, кто нажился на преступлении, которое он (Магнитский) обнаружил или тех, кто участвовал в или содействовал отмыванию денег”.
Браудер рассказал изданию Еврообсервер (EUobserver), что он отследил около $ 33 млн из похищенных денег, которые осели во Франции, ещё $ 39 млн – в Германии и $ 31 млн оказался на Кипре.
Источник: OCCRP.
