В среду утром индийское Центральное Бюро Расследований (Central Bureau of Investigation (CBI)) арестовало сына бывшего министра финансов страны Карти Чидамбарама (Karti Chidambaram) в рамках расследования дела о коррупции в медиакомпании INX Media. Источник внутри ведомства сообщил журналистам, что сына отставного чиновника подозревают в уничтожении улик.
Лидер конгресса и сын бывшего министра финансов П. Чидамбарама (P Chidamabaram) Карти подозревается в уничтожении улик на территории Великобритании, заявил источник в Центральном Бюро Расследований.
Спецгруппа подразделения CBI в городе Ченнаи (Chennai) выехала сегодня утром в местный аэропорт, куда Карти Чидамбарам прилетел из Великобритании. После ареста сына бывшего минфина допросили касательно его визита в Объединённое Королевство (UK), однако Карти отказался отвечать на вопросы правоохранителей, рассказал собеседник журналистов.
Теперь Карти Чидамбарам должен будет предстать перед судом в Де́ли (Delhi)
После ареста сына экс-минфина Центральное Бюро Расследований оказалось в центре громкого политического скандала, поскольку конгресс посчитал действия стражей порядка доказательством политики “возмездия” правящей партии Бха́ратия Джа́ната Па́рти (Bharatiya Janata Party или BJP).
“Это – классический отвлекающий манёвр правительства Моди (Modi), скрывающего собственную коррумпированную модель управления, которая всё равно обнажается каждый день, будь то Нирав Моди (Nirav Modi), Мехул Чокси (Mehul Choksi) или Ювелиры Дварка Дас Сет (Dwarka Das Seth Jewellers)”, – заявила член конгресса Приянка Чатурведи (Priyanka Chaturvedi), перечислившая все недавние громкие коррупционные скандалы.
Источники внутри CBI, однако, встали на защиту ведомства, утверждая, что у них достаточно задокументированных доказательств вины Карти Чидамбарама.
Пресс-секретарь BJP Самбит Патра (Sambit Patra) поддержал правоохранителей, прокомментировав арест сына экс-минфина: “Если коррупционеры оказываются под стражей, и происходит торжество закона, я не вижу причин, по которым любая политическая партия должна кричать о возмездии. Это – закон, не вендетта”.
Дело INX Media
Компания INX Media когда-то принадлежала Питеру Мукерджиа (Peter Mukherjea) и Индрани Мукерджиа (Indrani Mukerjea), главным подозреваемым в деле об отмывании денег. Следователи обнаружили доказательства перевода компанией 1 млн рупий (15409.4 долларов) фирме Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd, которая через посредников принадлежит Карти Чидамбараму. Платёж был зарегистрирован в качестве оплаты консультационных услуг экспертов по делам Совета Директоров по вопросам Продвижения Иностранных Инвестиций (Foreign Investment Promotion Board (FIPB)).
Предполагается, что CBI подозревает Карти Чидамбарама в злоупотреблении властью и полномочиями. По неподтверждённой версии следствия, сын экс-минфина взял деньги у INX Media, после чего оказал неправомерное влияние на расследование дела против компании о нарушении налогового законодательства FIPB касательно инвестиций от представителей Маври́кия (Mauritius).
В 2010 году Правоохранительный Директорат (Enforcement Directorate (ED)) зарегистрировал дело о нарушении Закона об Распоряжении Иностранными Валютами (Foreign Exchange Management Act (FEMA)) на основании вывода прямых иностранных инвестиций трёх расположенных на территории Маврикия компаний в INX Media. Согласно материалам дела фирма перенаправила инвестиционные потоки в подконтрольные ей дочерние структуры в обход обязательной процедуры получения разрешения у Совета Директоров по вопросам Продвижения Иностранных Инвестиций.
Тремя вышеупомянутыми компаниями оказались New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius, and Dunearn Investment.
Центральный Совет Директоров по вопросам Прямого Налогообложения (Central Board of Direct Taxes) провёл собственное расследование, по итогам которого в распоряжении правоохранителей оказалась налоговая история группы компаний INX. Из собранных материалов следовало, что супруги Мукерджиа участвовали в отмывании 3.05 млрд рупий или 47 млн долларов через зарегистрированные на Маврикии структуры. В итоге, деньги оседали на счетах 8 различных дочерних компаний INX.
После обнародования всех вышеупомянутых данных против Карти было возбуждено уголовное дело, а Центральное Бюро Расследований и Правоохранительный Директорат получили приказ инициировать соответствующие проверки в отношении сына экс-минфина.
Источник: India Today.
