Росфинмониторинг совместно с Верховным судом воспрепятствовали выводу за рубеж около 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Деньги пытались вывести за рубеж с использованием незаконных решений судов, отметил Чиханчин.
“Наиболее серьёзная тема […] – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые”, – сказал Чиханчин в ходе разговора с Владимиром Путиным.
Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды. Преступники, действуя через две фирмы, от имени одной из них обращаются в суд с требованием о взыскании с другой задолженности по договору, получают исполнительный лист. После этого деньги списываются на счета подразделений Службы судебных приставов и оттуда перечисляются на счета взыскателей в российских или зарубежных банках. Разорвать эту цепочку удалось благодаря системному подходу.
По словам главы ведомства, взаимодействие с Верховным судом в рамках направления было очень активным. “Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж”, – пояснил Чиханчин.
Про противодействие терроризму
Глава Росфинмониторинга также сообщил президенту, что совместно с заинтересованными органами подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.
“Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма”, – отметил Чиханчин.
Про статистику 2017 года
Ранее Росфинмониторинг сообщал, что по итогам 2017 года пресек работу 22 “площадок” по обслуживанию теневых финансовых операций. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей. В результате лицензии 17 банков были отозваны в 2017 году за вовлеченность в проведение сомнительных операций. Еще 24 кредитные организации лишились лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства.
При этом в целом в 2017 году банки стали реже участвовать в проведении сомнительных операций. Так, в результате применения финансовыми организациями системных мер по управлению рисками, существенно снизился объем обналичивания сомнительного характера, а также объемы необоснованного вывода средств за рубеж. По данным Банка России (ЦБ опубликовал такую статистику впервые), в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег – 326 млрд рублей.
Про “Млечный путь”
«Мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных «отмывщиков», которые оказывают содействие», — сообщил глава Росфинмониторинга.
«Млечный путь», — заметил президент.
«Да, и очень плотно сейчас работаем, четырехсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, как раз по обмену информацией с учетом всех этих направлений», — рассказал Юрий Чиханчин.
Новые «мегапрачечные» по отмыванию «грязных денег» появляются в мире каждый год. Чтобы вовремя ответить на эти вызовы при содействии Росфинмониторинга был создан международный учебный центр, в котором готовят специалистов экстра-класса. В том числе и в области борьбы с киберпреступностью.
«Мы только в этом году обучили порядка двух тысяч специалистов государственных органов, наших, российских, 14 тысяч — частного сектора, это банковские, лизинги и так далее. И из 32 стран приезжали специалисты к нам, последний визит был из Японии, Латинская Америка, Центральноевропейские страны», — сообщил Юрий Чиханчин.
Интернет-казино, теневая банковская деятельность, денежные потоки от продажи наркотиков — все это тоже в поле зрения Росфинмониторинга. В рейтинге FATF — международной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, — Россия уже обходит такие страны как США, Австралия, Канада и Япония.
