Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Основные цели концепции — снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, повышение уровня прозрачности экономики, а также соблюдение законодательства и укрепление роли России в международной системе противодействия финансированию терроризма.
Ожидается, что в результате реализации концепции, система противодействия финансированию терроризма будет приведена в соответствие международным стандартам. По оценке экспертов, в этой сфере Россия находится в общемировом тренде — учтены самые современные финансовые инструменты, которыми могут воспользоваться злоумышленники, в том числе с помощью электронных кошельков и криптовалют. О том как реализуется концепция президенту ежегодного будет докладывать директор Росфинмониторинга.
Направления работы
В концепции предусмотрено два направления: усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF, ФАТФ). В приоритете — партнерство со странами БРИКС. Кроме того, Росфинмониторинг уделит особое внимание финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС).
Рекомендации ФАТФ предусматривают применение оценки рисков совершения сделок на постоянной основе. Риски — это, например, эскалация международной напряженности, препятствование экономической деятельности российских резидентов и их зарубежных контрагентов в иностранных юрисдикциях, возвращению капиталов в Россию и др.
Другое направление концепции предполагает совершенствовать систему борьбы с нелегальными доходами внутри России. Например, в стране будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, которые связаны с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Будет развиваться система госорганов, контролирующих финансовые организации.
