Власти Швейцарии расследуют деятельность нескольких банков страны в рамках дела о коррупции в венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (Petroleos de Venezuela S.A. или PDVSA). Проводя проверку банков, правоохранители хотят установить, соблюдали ли финучреждения законодательство, направленное против отмывания денег.
“FINMA связалась с несколькими швейцарскими банками по поводу дела PDVSA”, – заявил пресс-секретарь надзорного органа финансовых рынков Швейцарии Винзенз Матис (Vinzenz Mathys).
Он уточнил, что, согласно полученному FINMA мандату, “ведомство выясняет у некоторых банков, были ли они вовлечены, и насколько, в дело PDVSA”.
Кроме того, надзорный орган расследует обстоятельства применения и соблюдения швейцарскими финучреждениями национального законодательства, направленного против инвестирования коррупционных доходов в экономику страны.
Матис подчеркнул, что сейчас FINMA проверяет поступившую к ним информацию касательно предполагаемых нарушений антикоррупционного законодательства некоторыми кредитными организациями. Помимо дела венесуэльской PDVSA есть ещё несколько различных финпотоков из Южной Америки, которые насторожили правоохранителей.
FINMA отказалась назвать находящиеся под следствием банки, однако вчера газета Tages-Anzeiger опубликовала статью, где в качестве фигуранта антикоррупционного расследования упоминается Кредит Суисс (Credit Suisse). Кредит Суисс отказался прокомментировать публикацию Tages-Anzeiger.
Газета утверждает, что бывший министр энергии Венесуэлы Нервис Виллалобос (Nervis Villalobos), получал взятки, совокупный размер которых составляет миллионы долларов. В обмен на деньги чиновник предоставлял взяткодателям неконкурентное преимущество в ходе тендеров или приоритет в оплате счетов после наступления в Венесуэле кризиса ликвидности.
Источник: Globovision.
