Жителю Северной Каролины в США было предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве с целью получения более 414 тысяч долларов в качестве помощи в связи с пандемией COVID-19.
Деньги злоумышленник хотел получить через Программу ссуды на случай чрезвычайных ситуаций (EIDL) и Программу защиты зарплаты (PPP) в рамках Закона США об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу.
Как сообщает Управление по связям с общественностью министерства юстиций США, Дэвид Кристофер Редферн из города Тринити, штат Северная Каролина, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с банками.
Редферн через компанию Wilder Effects LLC, созданную им в январе 2020 года, обманным путем подал заявку на получение двух выплат по программам EIDL и PPP в период с апреля по июнь 2020 года.
Заявка на получение выплат PPP была подтверждена поддельными документами. Поддельная документация включала фальшивую декларацию Налоговой службы США, которая якобы представляла собой квартальную федеральную налоговую декларацию компании Wilder Effects за первый квартал 2020 года. В ней было указано, что компания выплачивала заработную плату 20 сотрудникам.
Выплаты на сумму более 414 тысяч долларов от EIDL и PPP были сняты наличными или переведены на личный банковский счет Редферна. В результате сообщений о подозрении на мошенничество банковский счет Wilder Effects был заморожен. Уже возвращено около 402 тысяч долларов.
