В 2014 году сотни миллионов долларов, украденные покойным нигерийским диктатором из собственной госказны, были обнаружены на банковских счетах острова Джерси (Jersey). Власти Великобритании и Британский Почтеннейший Тайный Совет Её Величества (Privy Council) заморозили похищенные средства до их репатриации Нигерией.
Около $300 млн оказались на банковских счетах Джерси после “отмывания” на территории США. Эти деньги были незаконно выведены из Нигерии в период военной диктатуры генерала Сани Абачи (Sani Abacha). После “обеления” средства были переведены на счета зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (British Virgin Islands) компании Doraville Properties Corporation.
В 2014 году Королевский Суд (Royal Court) Джерси заморозил активы по требованию властей США. С тех пор Doraville неоднократно пыталась в судебном порядке оспорить ордер на арест имущества.
Компания обращалась в Королевский Суд и в Апелляционный Суд Джерси (Jersey’s Court of Appeal), однако обе инстанции оставили решение о замораживании средств без изменения. Тогда Doraville подала жалобу в Почтеннейший Тайный Совет Её Величества. Королевское ведомство последовало примеру островных инстанций и отказало в удовлетворении ходатайства фирмы.
Теперь средства останутся замороженными на счетах Джерси до регистрации Королевским Судом ходатайства о восстановлении гражданского имущества. Ожидается, что как только средства будут разморожены, Нигерия осуществит их репатриацию.
Генеральный прокурор Роберт МакРае (Robert MacRae) официально прокомментировал происходящее: “Заморозив средства по требованию Соединённых Штатов Америки, через банковскую систему которых данные средства были “отмыты” прежде, чем прибыть сюда, Джерси в очередной раз продемонстрировал свою приверженность борьбе с международными финансовыми преступлениями и отмыванием денег”.
Согласно судебным протоколам различных дел, в ходе предыдущих разбирательств было установлено, что генерал Абача, который был президентом Нигерии с 1993 года до своей смерти, наступившей пятью годами позже, и его сообщники, выкрали из казны африканского государства миллионы долларов.
Впоследствии похищенные деньги были “отмыты” на территории США. В обелении средств участвовал старший сын Абачи Мохаммед (Mohammed Abacha), и в 2003 году один из его сообщников был арестован в США по требованию властей Джерси.
Источник: Jersey Evening Post.
