Руководство банка «Восточный» требует взыскать более 9,8 миллиарда рублей убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Об этом говорится в информации, которая содержится в картотеке Арбитражного суда Амурской области.
Иск направлен в суд 29 июля.
Ранее сообщалось, что «Восточный» потребовал наложить арест на акции фонд Baring Vostok. Банк попросил суд сделать это, поскольку собирался направить иск о возмещении ущерба.
Однако требования банка не удовлетворили. Заявление осталось без движения, поскольку «Восточный» не сумел предоставить необходимые документы. Юристы также не указали стоимость акций. Банку дали две недели, чтобы устранить все нарушения.
Арбитражный суд Амурской области постановил немедленно передать 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Это значит, что кредитную организацию полностью контролирует Аветисян.
В феврале 2019 года правоохранительные органы задержали гражданина США Майкла Калви еще пятерых топ-менеджеров Baring Vostok в феврале 2019 года. Им предъявили обвинения в мошенничестве, а затем арестовали. Позже Калви поместили под домашний арест.
По версии следователей, Калви удалось убедить совет директоров «Восточного» принять пакет акций люксембургской компании IFTG. Ценные бумаги они должны были зачесть в качестве погашения долга Первого коллекторского агентства (ПКБ) перед кредитной организацией.
Указанными компаниями владеет Baring Vostok. При этом долг составлял 2,5 миллиарда рублей. Стоимость акций оценили в 600 тысяч рублей. Заявление о якобы совершенном преступлении написал член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.
Российские бизнесмены называли уголовное дело против Калви неэтичным. Многие предприниматели призвали освободить коллегу.
