Следователями 7 июня 2021 года 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержан экс-генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. Сегодня 9 июня Тверским районным судом г. Москвы Зотову должна быть избрана мера пресечения. Об этом сообщил его адвокат Роман Костенко.
Как рассказал адвокат Костенко, задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению представителей ПАО «ТрансФин-М»:
– На данном этапе мы знаем, что есть некое новое уголовное дело, которое расследует 12 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. По нему моего доверителя ни разу не вызывали к следователю, не брали никаких объяснений.
– Дело возбуждено 10.02.2021 по заявлению ПАО «ТрансФин-М» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. В рамках расследования этого дела 7 июня произведен обыск в доме Зотова. Обыск был начат рано утром и проводился около 15 часов. Адвокаты Зотова были допущены к участию в следственных действиях через несколько часов, только после обращения на горячую линию МВД и прибытия наряда полиции.
После завершения обыска, в 23:05, Зотову вручили постановление следователя Шимко о приводе в следственный орган. При этом основанием привода в соответствии со ст. 113 УПК РФ, является неявка по вызову без уважительных причин. Однако мой доверитель Зотов ранее в следственный орган не вызывался, о возбуждении уголовного дела ему не было известно. Следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Зотову 2 идентичные повестки о вызове на допрос 07 апреля 2021 к 20:3, при этом повестки были датированы 07 июня 2021 года.
После этого Зотов был доставлен в СЧ ГУ ГСУ МВД России по г. Москве для допроса в качестве свидетеля. Допрос проводился следователем Шимко в ночное время с 00:10 до 06:30 без перерыва. Зотов дал исчерпывающие показания, ответил на все вопросы, добровольно приобщил необходимые документы. Тем не менее, 08.06.2021 в 05:45 Зотов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.
Мы знаем, что новое заявление на Зотова написано предварительно по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы идентичные вопросам из первого дела «ТрансФин-М». Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам.
Как и в первом случае представители ПАО «ТрансФин-М» не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле. Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал».
Напомним, что уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После возвращения в Россию в рамках так называемого «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года предприниматель был арестован, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако затем выявленные Генеральной прокуратурой РФ нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сам он вину не признает, в поддержку Дмитрия Зотова помимо Бориса Титова выступала также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло.
По поручению Президента РФ Путина В.В., а именно ответом от 24 июня 2020 г. на обращение Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. от 15 июня 2020 г. № УПП/03376, данное уголовное дело находится под особым контролем Генерального прокурора РФ Краснова И.В. (в рамках работы по «лондонскому списку» Бориса Титова).
