Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Международный антикоррупционный портал Anticorr.media провели совместное заседание экспертного центра. В центре внимания стояли вопросы уголовной ответственности по налоговым составам и механизмы защиты бизнеса от насильственного захвата бизнеса.
С приветственным словом выступила Нона Каграманян, отметившая большие успехи «Деловой России», эксперты которой участвовали в XXV Петербургском международном экономическом форуме.
– Инициативы, предложения и наработки экспертного центра «Деловой России» легли в основу речи президента России на петербургском форуме, – сообщила Каграманян. – это хороший результат нашей работы, когда государство не только слышит, но и берет себе на заметку.
Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловая Россия» Екатерина Авдеева сфокусировала внимания на проблеме возбуждения уголовных дел в связи с неуплатой налогов или в рамках выплаты несуществующих недоимок по налогам для поддержания предпринимателями взаимоотношений с налоговым органом, что все чаще используется как механизм давления на бизнес.
– В случае если недоимка была выставлена и не уплачена в срок, то материалы налоговой проверки направляются в следственный орган для возбуждения уголовного дела. При этом не всегда доследственная проверка по установлению преступного умысла происходит должным образом из-за чего страдают предприниматели, – рассказала Авдеева.
В ходе заседания участники обсудили проект резолюции о необходимости направления обращения в органы государственной власти об обеспечении надлежащего взаимодействия для целей реализации концепции об отсутствии необходимости возбуждения уголовных дел для бизнеса в случае уплаты недоимок по налогам.
– В течение 10 дней мы подготовим письмо для заинтересованных федеральных органов исполнительной власти – Налоговую службу, МВД, СК и Генпрокуратуру. Надеемся, на следующем заседании примут участие и представители данных органов для дальнейшей выработки предложений об изменении налогового законодательства, – подчеркнула Авдеева.
После этого эксперты затронули наиболее распространенные методы осуществления недружественных действий по получению контроля над бизнесом – скупка долгов, получение контроля над счетами предприятия через электронную цифровую подпись и возбуждение дел о банкротстве без ведом руководителя предприятия.
– Наглядным примером таких недружественный действий является дело о корпоративном конфликте между агрохолдингами «Русагром» и «Солнечные продукт». Исходя из общего анализа, мы видим, что контроль над компанией произошел через применение к взысканию основной суммы задолженности, – сообщил эксперт центра Михаил Прихожан. – Здесь видно определенные факты того, что банкротство наступило не просто так, а оно было контролируемым, и есть четкий механизм получения контроля над бизнесом.
Также Прихожан напомнил дело АО «Россельхозбанк» против ОАО «Стальинвест», когда компания, не будучи способной выплатить долг, начала процедуру банкротства. Перед этим по заявлению «Россельхозбанка» арестовали владельца и гендиректора головной компании компанию – ЗАО «Стальинвест» Сергея Масленникова по обвинению в мошенничестве.
– В таких условиях предприятия становятся сами по себе ослабленными. Любые предъявления требований выплаты долга — это всегда тяжкий удар по предприятиям. Говорить о том, что это добросовестная практика не всегда возможно, – считает эксперт.
Редактор Международного антикоррупционного портала Anticorr.media Ольга Дружинина также выступила на заседании и отметила, что редакция продолжает журналистское расследование по поручению экспертного центра «Деловой России» о корпоративном конфликте между «Русагро» и «Солнечными продуктами» и добивается объективного освещения сложившейся проблемы.
– Вышел ряд материалов, с которым каждый может ознакомиться. Однако много незаконченных арбитражных процессов, для которых требуется дополнительное время. Где-то наших журналистов не пустили на судебные заседания, ссылаясь на антиковидные меры, где-то судебное заседание перенесли. Тем не менее, редакция продолжает следить за развитием событий, собирать экспертные мнения для всестороннего и объективного расследования, – сообщила главный редактор Anticorr.media.
Ольга Дружинина рассказала и об историях успеха предпринимателей, которым удалось защититься от потери своего бизнеса.
– Арбитражный суд Тюменской области отменил собственное решение о признании банкротом директора и учредителя крупнейшего провайдера – ООО «Зуммер», шестой год входящего в ТОП-10 провайдеров России, Михаила Троцкого. В январе первая инстанция отменила приговор Троцкому о выплате полмиллиарда рублей Сергею Сорогину и возвратил дело прокурору. Изначально суды отказывали в исках Сорогину 11 раз. Однако по заявлению Сорогина все же было возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении имущественного ущерба. Пять лет ушло на доказательство невиновности в уголовном деле, приговор по которому привел к банкротству Троцкого и захвату компании, – рассказала Дружинина.
В ходе заседания выступили также эксперты, которым было поручено рассмотреть обращения предпринимателей, заявивших о незаконном уголовном преследовании.
Первым было дело заместителя гендиректора ООО «Строительный двор» Ташкеева Е.А., обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что Ташкеев в группе лиц уклонился от уплаты НДС за период 2-4 квартала 2017 года, а также 2018-2019 годов путем внесения ложных сведений о налоговых вычетах. В основу обвинения следствие отнесло взаимоотношения между ООО «Строительный двор» и ООО «УДС» к фиктивному характеру. При этом налоговая проверка компании не проводилась
Главный эксперт центра Марина Николаева, изучившая дело, пришла к выводу, что уголовное преследование Ташкеева нарушает материальное и процессуальное законодательство, а взаимоотношения между компаниями не являются фиктивными, поскольку ООО «УДС» не имеет признаков фирмы-однодневки. Также Николаева отметила, что имеются все основания для направления экспертного заключения в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в РФ и на платформу «Забизнес.РФ».
По итогам рассмотрения обращения в отношении Ташкеева экспертный центр усмотрел признаки давления правоохранительных органов на предпринимателей и отметил целесообразность проведения журналистского расследования по данному делу.
Вторым обращением стало известное дело Константина Ремизова. Напомним, суд приговорил предпринимателя к восьми годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. Дело Ремизова связано с хищением денежных средств при реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых домов. Якобы он и его начальник Карьянов Д.П. изначально составили коммерческое предложение с заведомо ложными завышенными сведениями о стоимости строительных работ.
Однако эксперт центра Алексей Касаткин заявил, что в материалах дела имеются противоречия, связанные с определением размера ущерба, что является нарушением принципа презумпции невиновности. Также судом не изложены мотивы при выборе наказания в виде лишения свободы. При этом эксперт отметил, что не исключаются признаки рейдерского захвата.
Экспертный центра «Деловой России» пришел к выводу, что дело Ремизова будет взято на дополнительную проработку, отметив, что бывшему предпринимателю необходимо отстаивать свои права и интересы путем дальнейшего обжалования приговора Тверского районного суда Москвы.
