Следственный комитет полагает, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток, может быть причастен к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат».
Об этом рассказали три источника РБК.
В марте 2017 года «Новая газета» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности рассказали о схеме отмывания российских денег через Латвию и Молдавию. В СМИ эта схема получила название «ландромат».
Этой схемой преступники пользовались с 2011 по 2014 год. Злоумышленникам удалось вывезти 21 миллиард долларов.
По данным следствия, деньги выводились в интересах владельцев группы компаний «1520».
СКР также намерен проверить участие в схеме молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
«1520» проектирует и строить железные дороги. Крупнейшим заказчиком является РЖД.
Журналисты Forbes называли владельцев компании лидерами госзаказов. Ею владеют молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
В июле 2019 года суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Ему также придется выплатить штраф в 118 миллионов рублей. Захарченко лишили всех званий и государственных наград.
В ходе обысков у него изъяли 9 миллиардов рублей и предметы роскоши.
