Следственный комитет России (СКР) выявил преступное сообщество в Росэнергобанке, который ранее входил в первую сотню банков страны, сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов.
В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием Росэнергобанка. По версии следствия, подозреваемые приобрели Росэнергобанк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая “финансовая дыра” более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.
По мнению следователей, новые обладатели банка в интересах своей безопасности не захотели становиться публичными лицами. Они не покупали акции банка в личную собственность, выходили на связь лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не были оформлены в штат банка, но получили доступ ко всем внутренним документам деятельности банка. А на руководящие должности в подразделения банка были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.
К уголовной ответственности привлечены 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Росэнергобанк, занимавший 92-е место среди российских банков по объему активов, 10 апреля 2017 года лишился лицензии, а в июне того же года по обращению ЦБ Арбитражный суд Москвы признал его банкротом с общим дефицитом средств более 29 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поднял проблему необоснованности распространения 210-й статьи УК РФ об организации преступного сообщества в отношении предпринимателей.
