Басманный районный суд Москвы признал бывшего совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Суд заочно назначил предпринимателю 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.
Ушерович находится за пределами России и объявлен в международный розыск. В 2019 году его заочно арестовали.
Уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ рассматривалось с октября 2025 года. Суд провел 18 заседаний. На прениях 25 августа прокуратура просила назначить бизнесмену 13 лет колонии, штраф 500 млн рублей и запретить ему в течение девяти лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Суд назначил на год меньше запрошенного срока.
По версии Следственного комитета, в 2007–2016 годах Ушерович, его партнер по «Группе компаний 1520» Валерий Маркелов, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич передавали Захарченко взятки на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
Следствие считает, что деньги предназначались за покровительство площадке, которую предприниматели использовали для проведения теневых банковских операций, включая обналичивание средств и конвертацию валюты.
По версии СКР, система была интегрирована в официальную банковскую инфраструктуру и использовалась руководителями Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». Захарченко, как утверждает следствие, должен был препятствовать действиям контролирующих и надзорных органов, которые могли помешать работе площадки.
Первоначально полковник, по данным следствия, получал по €150 тыс. в месяц. В 2009–2011 годах выплаты прекратились, после чего вознаграждение стали рассчитывать как 20% от ежемесячного дохода площадки по каждому виду валюты.
Всего следствие насчитало 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рубля, полученных Захарченко в качестве взятки. Для проведения операций ему использовали виртуальные счета, где полицейский фигурировал под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер и Вишенка.
Моторин и Станкевич после возбуждения уголовного дела также покинули Россию и были заочно арестованы.
Сам Захарченко отрицал обвинения в покровительстве банкирам и заявлял, что его должностные полномочия не позволяли заниматься подобной деятельностью.
В 2022 году Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей по совокупности с предыдущим приговором. В 2019 году он получил 12 лет и пять месяцев колонии и штраф 117,99 млн рублей за получение взяток.
При обысках в квартире Захарченко следствие обнаружило около 8,5 млрд рублей в различных валютах. Позднее по искам Генеральной прокуратуры его активы были обращены в доход государства.
Еще одним фигурантом дела был Валерий Маркелов. В 2019 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей за дачу взятки Захарченко. После смерти Маркелова от онкологического заболевания уголовное преследование в его отношении в 2023 году прекратили.
Посредники Виктор Белевцов и Василий Критинин получили по семь лет колонии за посредничество во взяточничестве.
В 2018 году Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Алексей Крапивин возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Тогда структуры «Группы компаний 1520» получили более 218,2 млрд рублей государственных контрактов.
