В понедельник 24 июля лондонский Королевский Суд Блэкфраир (Blackfriars Crown Court in London) вынес приговор по делу четырёх коррупционеров, связанных с реновацией станции Фаррингдон (the Farringdon Station) по заказу госкомпании Thameslink, а также строительством лондонских проектов Crossrail. Фирма-подрядчик Alandale Rail, являющаяся филиалом Alandale Group была также признана виновной в коррупции и оштрафована на £25 000.
В ходе слушаний следователи по мошенничеству британской транспортной полиции (British Transport Police) представили доказательства коррупционного преступного сговора и взяточничества в особо крупном размере в отношении госконтракта по реновации станции Фаррингдон.
Теперь уже бывшие операционный директор Alandale Rail Кевин МакКи (Kevin McKee) и руководитель компании Джон Зайя (John Zayya) платили взятки старшему менеджеру, работавшему на контрактных подрядчиков Costain/Laing O’Rourke (CoLOR) и отвечавшему за проект Фаррингдон. В обмен на взятки, МакКи и Зайя получали контракты, обеспечивавшие бесплатный бесперебойный поток отвечающего за безопасность персонала.
Старшего менеджера CoLOR Инносент Обиекве (Innocent Obiekwe), чьё имя, по иронии судьбы, дословно переводится на русский, как “невиновный”, бывшие директор и руководитель Alandale называли “наш человек в Гаване”, поскольку он тайно снабжал их конфиденциальной информацией во время тендеров.
Благодаря инсайдерской информации от Обиекве, Alandale Rail могла повлиять на исход тендера, заранее предложив более выгодные контракты, чем её конкуренты. Однако, изначально заключённый договор на £2.1 млн быстро “дорожал” до £5.2 млн в процессе выполнения работ.
После победы в тендере на реновацию станции Фаррингдон, полученной коррупционным путём, МакКи, Зайя и Обиекве при помощи мошенничества получили деньги от подрядчиков CoLOR, подавая поддельные документы на получение зарплат за смены “рабочих-призраков”. Деньги выплачивались строителям, которые никогда не работали, а счета-фактуры и планы работ были сфальсифицированы.
В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством британской транспортной полиции обнаружили полученные Обиекве платежи, в совокупности составившие £140 000, также свидетельства многочисленных подарков и безвозмездно оказанных ему услуг.
Полученные незаконно доходы троица делила между собой, но львиная доля похищенного принадлежала Обиекве.
Когда эта коррупционная схема была раскрыта, Зайя продолжил перечислять деньги Обиекве, но стал использовать в качестве посредника директора консалтингового агентства в области управления Qualitas Infrastructure Developments Уильяма Уоринга (William Waring).
Зайя забирал себе часть денег с зарплат оперативников и использовал Уоринга и его компанию Qualitas, чтобы передавать их Обиекве.
В 2011 году МакКи сообщил CoLOR и британской госкомпании Transport for London о незаконной деятельности троицы, после чего было начато расследование.
Приговоры
- Кевин МакКи признал свою вину и был приговорён к 12 месяцам заключения и отстранён от занимаемой должности на восемь лет.
- Инносент Обиекве признал себя виновным в коррупции и был приговорён к двум годам заключения и отстранён от занимаемой должности на восемь лет.
- Джон Зайя признался в коррупции и был приговорён к двум годам заключения и отстранён от занимаемой должности на восемь лет.
- Уильям Уоринг признал себя виновным в коррупции и отмывании денег в зале суда и был приговорён к двум годам заключения и отстранён от занимаемой должности на восемь лет.
После вынесения вердикта прокурор Специального отдела по борьбе с мошенничеством Королевской генпрокуратуры Великобритании (CPS Specialist Fraud Division) Джейн Митчел (Jane Mitchell) сделала следующее заявление: “МакКи, Зайя и Обиекве обманным путём заполучили крупный контракт, и уровень их непрерывной нечестности вскрылся только после того, как один из них самостоятельно сознался в совершённом.”
“Ответчики не смогли спрятаться от множественных доказательств, представленных британской транспортной полицией и CPS, и все признали себя виновными, кроме компании, вину которой единогласно признали присяжные”, – сказала Митчел.
Детектив Констебль Отдела по борьбе с коммерческим мошенничеством Британской Транспортной Полиции (British Transport Police Commercial Fraud Squad) Джастин Йорк (Detective Constable Justin Yorke) заявил по этому поводу следующее: “Масштаб коррупции был значительным. Несмотря на то, что мы можем никогда не узнать истинного размера похищенных и отмытых денег, я рад, что мы воздали по заслугам банде преступников.”
“Коррупция, продемонстрированная всеми ответчиками, была комплексной, многолетней и тщательно спланированной. Однако, они не рассчитывали на то, что осведомитель сообщит об их коррупции ведомству мэра Лондона”, – добавил детектив.
Источник: Construction Enquirer.
