Оставить под стражей до 5 августа “по совокупности причин”. 28 мая российских олигархов Магомедовых Тверской суд Москвы не выпустил из СИЗО. Международный антикоррупционный портал проанализировал, как развивается самое жесткое антикоррупционное дело последних лет.
В 2017 году «Форбс» (Forbs) присудил братьям Магомедовым пятое место в рейтинге богатейших бизнес-семей России. Сейчас миллиардерам Зиявудину и Магомеду Магомедовым, арестованным 31 марта в Москве по уголовному делу о крупных хищениях и организации преступного сообщества (ОПС), грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока. Эксперты отмечают, что следствие выглядит максимально жестким даже в сравнении с громкими антикоррупционными делами последних лет.
Лжет следствию и может скрыться
На заседании Тверского суда Москвы по продлению меры пресечения обвиняемым российским олигархам позицию следствия представлял глава следственной группы полковник Николай Будило. Он выступил с ходатайством о том, чтобы оставить Магомедовых в СИЗО. Позицию следствия он обосновал сразу несколькими фактами:
- предыдущий срок ареста истекает 30 мая, но завершить к этому времени расследование невозможно;
- Зиявудин Магомедов имеет доступ к некоему денежному фонду, и он может вывести эти деньги за границу,
- у обвиняемых, по данным следствия, есть недвижимость счета за границей, где они могут скрыться;
- Зиявудин Магомедов не имеет постоянного места регистрации в России.
- Магомедовым инкриминируется преступление с участием других лиц, некоторые из них находятся в розыске;
- Магомед Магомедов и Артур Максидов (еще один фигурант) могут подкупать других участников процесса, поскольку у них есть персональные данные других членов преступного сообщества;
- у Магомеда Магомедова в ходе обыска было обнаружено два пистолета, документов на которые у него не было.
- обвиняемые не предпринимали ничего для возмещения вреда в 2,5 млрд рублей.
Кроме того глава следственной группы заявил, что сотрудники группы компаний “Сумма” уезжают из России после допроса. “По делу было допрошено значительное число сотрудников группы “Сумма”, некоторые из них после допроса скрылись за границей”, — рассказал суду Николай Будило.
Еще одной причиной продления сроков пребывания под стражей следствие считает позицию обвиняемого, совладелец группы “Сумма” Зиявудина Магомедова. Он якобы сообщает следствию ложную информацию, сказано в ходатайстве следователя. “Меры к загораживанию вреда обвиняемые не предпринимают, с целью уйти от ответственности сообщают следствию ложные версии инкриминируемых событий”, — огласил ходатайство судья Алексей Криворучко.
Прокуратура позицию следствия поддержала: братья Магомедовы следующие два месяца проведут в Лефортово.
“Сумма” российских олигархов — на особом контроле
Расследование в отношении братьев Магомедовых было начато еще в 2014 году. С тех пор возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы “Сумма” и их сотрудники. Позже эти дела были объединены в одно производство следователем Следственного департамента МВД Николаем Будило, который имеет опыт ведения подобных дел. Подполковник Будило и является главой следственной группы. Он известен благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, следует из оглашенных в суде рапортов и справок. Управление возглавляет генерал-майор Иван Ткачев, курировавший операцию по задержанию министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он же отвечал за оперативное сопровождение «кокаинового дела» о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию.
Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, – сообщают СМИ.
Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб.
Защитой Зиявудина Магомедова руководит адвокат Александр Вершинин, участвующий в деле полковника СКР Михаила Максименко о взятках от представителей криминального мира. Он же защищал майора МВД Дениса Евсюкова, участвовал в защите Улюкаева в начале следствия.
Хроники задержания и суть предъявленных обвинений
Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова задержали 30 марта. В тот же день им объявили, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы. По информации МВД и ФСБ, перед арестом прошли обыски в 25 регионах России, направленные на задержание подозреваемых.
Как сразу же сообщил Ъ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, особое внимание следствие обращало на несколько больших контрактов структур группы “Сумма”. Самыми значительными считались зерновая сделка с украинской компанией (2012 год) и контракты на подготовку площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты чемпионата мира по футболу-2018.
Кроме того речь могла идти о расследовании деятельности структур “Суммы” по подозрению в махинациях при поставках электротехнического оборудования. Проверяемые объекты: подстанция “Василеостровская” в Петербурге, подстанция “Майя” Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинское угольное месторождение и калининградский аэропорт Храброво. Следователи считали, что с помощью завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества, расхищались миллиарды рублей.
11 мая следствие предъявило Магомедовым и Максидову обвинения в организации преступного сообщества (ОПС). Фигуранты дела якобы похитили бюджетные деньги при строительстве футбольных стадионов на острове Октябрьский и на острове Крестовский в Санкт-Петербурге. Хищение бюджетных средств было организовано через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в «Сумму». Деньги были выделены по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный «Глобалэлектросервисом», оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн рублей. Еще 650 млн рублей бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена «Зенит-Арена».
От Дагестана до Москвы: защитники и критики российских олигархов
28 мая на заседании Тверского суда по изменению меры пресечения адвокаты Зиявудина Магомедова сообщили, что за бизнесмена, который находится под арестом, поручились несколько известных спортсменов. Среди них — боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Кроме того в поддержку бизнесмена высказались хоккеисты Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Сергей Макаров. Всего в списке поручителей 22 олимпийских чемпиона.
В отношении резонансного дела успели высказаться целый ряд известных персон. Даже в Кремле прокомментировали громкий арест братьев-миллиардеров.
Арест братьев Магомедовых — не какая-то одноразовая акция. Борьба с хищениями государственных средств ведется целенаправленно, системно и жестко,
— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что вину этих людей может определить только суд, и отказался комментировать «дело Магомедовых» по существу, сославшись на то, что «следствие еще не закончено».
Врио главы Дагестана Владимир Васильев 11 апреля в рамках пресс-конференции в ТАСС также высказался об аресте братьев Магомедовых. Политик заявил, что с арестованными лично не знаком и в ход расследования вмешиваться не намерен.
Российский омбудсмен Борис Титов сообщил журналистам, что в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых достаточно было бы домашнего ареста. “Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест”, — добавил Титов:
Что касается существа предъявленных претензий, то мы не получали от Магомедовых обращения, не знаем материалов дела, не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься.
Глава РСПП Александр Шохин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В письме он просит изменить меру пресечения бизнесменам “на более мягкую”, не связанную с арестом. По информации “Ъ”, аналогичное обращение было отправлено и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву.
Исход топ-менеджеров
Из топ-менеджеров “Суммы” в уголовном деле фигурирует только гендиректор группы Лейла Мамедзаде. По словам ее адвоката Александра Забейды, “Мамедзаде была допрошена в статусе свидетеля, обвинение ей не предъявлено, мера пресечения не избиралась”.
Лейла Мамедзаде занимает пост генерального директора с марта 2016 года. С февраля того же года она входит в совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы Fesco), а с 2018 года – возглавляет его. Она также входит в советы директоров ПАО «Трансконтейнер» и АО «Объединенная зерновая компания».
Кроме того, с 2017 по 2018 год Лейла Мамедзаде представляла интересы Группы «Сумма» в совете директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
До прихода в группу «Сумма» работала в крупнейших иностранных компаниях, в том числе в Halliburton (в США и Великобритании), в штаб-квартире Royal Dutch Shell в Гааге (Нидерланды), где в разное время занималась слияниями, поглощениями, управлением портфелем инвестиций, управлением рисками, подготовкой стратегии и развитием бизнеса в России и СНГ.
На сайте “Суммы” исчез раздел “Руководство”. По данным СМИ, часть топ-менеджеров уже покинули компанию. В частности, как сообщает Ъ, ушел директор по финансам и экономике Константин Кузовков.
До прихода в группу «Сумма» в апреле 2016 года он был вице-президентом по развитию и инвестициям в ОАО «ДВМП» (входит в Группу FESCO). C 2004 по 2014 год работал в компании в McKinsey в Москве, где консультировал клиентов в области транспорта и природных ресурсов. Константин также сотрудничал с компанией Goldman Sachs, где в группе специальных европейских ситуаций был ответственным за инвестиции в быстро развивающихся инфраструктурных компаниях России и СНГ.
Официально об уходе из “Суммы” объявил первый заместитель председателя группы Александр Панченко. Причина — несостоявшаяся приватизация железнодорожного оператора «Трансконтейнер», принадлежащего РЖД, пояснил Панченко журналистам. “В компании я занимался новыми проектами, главный из которых — предстоящая приватизация «Трансконтейнера» и дальнейшая интеграция оператора с FESCO для создания «национального чемпиона». В итоге, как известно, правительство решило отложить продажу пакета оператора, намеченную на 2018 год. С учетом сложившихся обстоятельств руководство «Суммы» решило пока приостановить проекты развития и оптимизировать структуру”, — сказал он РБК.
Что такое группа “Сумма”
Группа “Сумма” — российская группа, объединяющая активы в портовом бизнесе, транспорте и логистике (группа НМТП — крупнейший портовый холдинг РФ по грузообороту с активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске, 25,07% «Трансконтейнера», FESCO); телекоммуникационном бизнесе («Национальный Телеком»), строительстве («Трансинжиниринг»); нефтегазовом секторе (Якутская топливно-энергетическая компания); сельском хозяйстве (Объединенная зерновая компания, Новороссийский комбинат хлебопродуктов) и др.
В компаниях группы занято более 10 тыс. человек. Совокупные финансовые показатели не раскрываются. Совладельцы группы — братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Среди проектов группы — строительство Приморского торгового порта, реконструкция исторического здания Большого театра в Москве, строительство стадиона Kazan Arena, трубопроводная система Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) и др.
“Сумма” активно занимается благотворительностью через благотворительный фонд ПЕРИ, является спонсором ХК “Адмирал”, Ночной хоккейной лиги, промоутерской компании Fight Nights Global.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
Помимо “Суммы”, Зиявудин Магомедов также владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $100 млн.
