Во вторник более ста оперативников экономического подразделения петербургской полиции пришли с обысками в квартиры экс-менеджеров кредитной организации Банк “Советский”. Оперативными мероприятиями руководят сотрудники ГУЭБ и СД МВД, которые вчера приехали в северную столицу. Издание Фонтанка сообщило, что правоохранители планируют задержать подозреваемых.
По данным Фонтанки, во вторник в 5 часов утра примерно 120 оперативников УЭБиПК ГСУ петербургского ГУ МВД прибыли в здание на ул Чайковского, дом 30, по требованию начальства. По этому адресу расположено Управление экономической полиции города. Сотрудникам правоохранительного ведомства выдали конверты с ордерами на обыски и адресами проведения следственных мероприятий, после чего оперативники разъехались по городу исполнять поручения руководства.
Как стало известно Фонтанке, в понедельник в северную столицу прибыли сотрудники СД МВД России, которые теперь руководят вышеупомянутыми следственными действиями.
Обыски проводятся в квартирах экс-менеджеров Банка “Советский”.
Сообщается, что осенью 2016 года СД МВД инициировал расследование уголовного дела в отношении кредитной организации, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ: “Мошенничество в особо крупном размере”. Согласно материалам дела, финансовое учреждение подозревают в выдаче фиктивных займов общей стоимостью почти 1 млрд рублей. Кроме того, Банк “Советский” расследуют на предмет хищений, произошедший после назначения Татфондбанка санатором лишившегося лицензии ЦБ Банка “Советский”
23 октября 2015 года ЦБ России организовал временную администрацию кредитной организации Банк “Советский” при участии Агентства по страхованию вкладов. Впоследствии санатором был назначен Татфондбанк, в марте 2016 года выкупивший Банк “Советский”. Интересно, что вскоре после этой покупки бывший санатор сам столкнулся с финансовыми затруднениями.
В конце декабря 2016 года правоохранители Петербурга уже проводили серию обысков в рамках расследования дела кредитной организации. 22 и 23 декабря того года полицейские задержали бывшего начальника Кредитного департамента АО Банк “Советский” Кузнецова и троих бизнесменов, подозревавшихся в участии в мошенничестве. По версии следствия, предприниматели числились руководителями несуществующих в реальности компаний, которые брали кредиты в Банке “Советский”.
Издание пишет, что во вторник всех задержанных в ходе обысков потенциальных фигурантов уголовного дела привозят в ГСУ ГУ МВД по адресу Лиговский проспект, дом 145.
Источник: Фонтанка.
