Сотрудники ФСБ пресекли деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, которые, по версии следствия, причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, уголовное дело связано со схемой обмена замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. В настоящее время трое фигурантов находятся под стражей, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
В рамках расследования проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Правоохранители изъяли средства связи, документы, цифровые носители с криптокошельками, печати российских и иностранных юридических лиц, а также денежные средства на сумму более 100 млн рублей.
