Финансовый регулятор Швеции оштрафовал местный банк SWB за недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег в Прибалтике. Кредитной организации придется выплатить 107 миллионов долларов.
Расследование против банка проводило Управление финансового надзора (FSA). В конце 2019 года стало известно, что SEB не препятствовал отмыванию денег через свои подразделения в странах Балтии. При этом 95% подозрительных операций пришлись на представительство в Эстонии, сообщает Коммерсант.
Журналисты телеканала SVT изучили более 230 тысяч сделок, которые совершили SEB за последние годы. Они установили 194 компании со счетами в банке в Эстонии. При этом организации были зарегистрированы в других странах, в основном – в офшорах.
Порядка двух тысяч операций провели компании из расследования Сергея Магнитского. Он обвинял российский бизнес и власти в масштабном отмывании денег. В общей сложности в рамках этих сделок, по данным SVT, было проведено 475 миллиона шведских крон (49,35 миллиона долларов).
Управление финансового надзора провело анализ банковских операций дочерних структур SEB в странах Балтии в период с 2015 по 2019 год. Затем регулятор выяснил, что местные офисы могли быть замешаны в мошеннических действиях.
– Отчасти это связано с их географическим положением, но также и с тем, что на клиентов с высоким риском проведения операций для отмывания денег приходилась значительная часть бизнеса и операций дочерних банков SEB, — говорится в заявлении регулятора.
Регулятор также считает, что сам банк не предпринимал действия для предотвращения нарушений.
