Центр Исследования Коррупции и Организованной Преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project) провел расследование об отмывании нефтяных денег Китая для Ирана.
Согласно докладу OCCRP, шведско-иранский бизнесмен Хатам Хатун Нема управлял малоизвестной гонконгской компанией HMEA CO., LIMITED, которая отмывала сотни миллионов долларов через сеть подставных компаний и предприятий, расположенных от Сингапура до Панамы.
Основным заказчиком операции по переводу денег компанией Нема был Иран. В период с 2012 по 2014 год он помогал переводить платежи за нефть, которую Тегеран продавал Китаю.
Сеть позволяла китайским энергетическим компаниям скрывать платежи за нефть, что могло вызвать пристальное внимание США. В частности, Вашингтон мог наложить санкции за нарушение международных экономических ограничений на торговлю с Ираном.
Роль в отмывании денег при переводе их в Иран сыграл также Реза Зарраб, получивший свою известность после ареста в Майами в 2016 году. Он признал себя виновным в банковском мошенничестве и отмывании денег.
В то время как Зарраб общался с турецкой элитой, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и вел богатый образ жизни, никто не заметил скромную работу Нема, работавшего в невзрачном офисе в Ярфалле, пригороде Стокгольма.
Подпольные сети
OCCRP со своими медиа-партнерами изучили финансовые отчеты, в том числе банковские транзакции, связанные с расследованием дела Зарраба в США, турецкого государственного банка Halkbank и бывшего директора банка, Мехмет Хакан Атилла, который помог Заррабу перевести миллиарды долларов в Иран.
На основании данных отчетов раскрыто множество секретных финансовых сетей, связанные с компанией HMEA.
Так, Нема зарегистрировал компанию HMEA в марте 2012 года, менее чем через месяц после того, как президент Барак Обама подписал указ, запрещающий связанным с США банкам проводить большинство операций с Ираном. Имея 1300 долларов в уставном капитале и без заявленной коммерческой цели, компания HMEA осуществила денежные переводы на сумму не менее 450 миллионов долларов в период с 2012 по 2014 год.
Деньги, прошедшие через счета в семи международных банках, включали не менее 100 миллионов долларов в транзакциях с компаниями, связанных с нефтяной промышленностью. Кроме того, не менее 130 миллионов долларов были переведены через малоизвестные организации, связанные с преступными сетями и схемами обхода санкций.
Несмотря на то, что HMEA базировалась в Lippo Center, небоскребе в центральном деловом районе Гонконга, один крупный банк отправил выписки со счета прямо в дом Немы в Стокгольме. Какой именно это был банк, OCCRP не сообщает.
Уклонение от санкций
Иран и Китай в настоящее время завершают многомиллиардную сделку в области экономики и безопасности, которая, как сообщается, может предусматривать масштабные китайские инвестиции в инфраструктуру Ирана в обмен на нефть со скидкой.
Китай пользуется экономической изоляцией Тегерана. В условиях незначительной конкуренции крупнейший в мире импортер нефти может покупать иранскую нефть по выгодным ценам, чтобы заполнить финансовый вакуум в Иране, который вызван международными экономическими санкциями.
Именно такие компании как HMEA помогают подобным государствам существовать. В июле 2013 года организация перевела не менее 100 миллионов долларов между основными нефтяными компаниями Ирана и Китая. Только 60 миллионов долларов HMEA получила за один день от China Best International Limited, гонконгской компании с четырехмесячной историей, которая тогда контролировалась гражданином Китая Лю Цяньтином.
Лю Цяньтин является генеральным директором компании Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co Ltd, она управляет терминалами для хранения нефти в китайской провинции Чжэцзян, где грузы не проходят таможенную очистку. В прошлом году агентство Reuters сообщило, что Zhoushan Jinrun разгрузила иранскую сырую нефть, которая была перемещена между грузовыми судами перед заходом в китайские воды, чтобы скрыть ее происхождение.
Zhoushan Jinrun является дочерней компанией Herun Group, частного конгломерата, контролируемого бизнесменом Ю Сонбо, который в 2014 году вошел в список Forbes с состоянием в 1,3 миллиард долларов.
Лю Цяньтин, генеральный директор Zhoushan Jinrun, также является акционером нескольких энергетических и логистических компаний, входящих в состав Herun Group. Более того, компания China Best International, отправившая HMEA 60 миллионов долларов, имеет один адрес с дочерней компанией Herun Group в Гонконге. Впоследствии компания China Best была передана новому владельцу.
В июле 2013 года HMEA произвела совокупные платежи на сумму не менее 46 миллионов долларов в пользу International Oil and Design Construction Labuan Ltd., компании, зарегистрированной на Лабуане, малазийском острове. На нем строго соблюдается корпоративная тайна.
Конечным владельцем этой компании через фирму, зарегистрированную в Куала-Лумпуре, является иранская государственная нефтегазовая компания Oil Design and Construction Corp. Два главных директора дочерней компании ODCC, Мазиар Модаррес Садеги и Маджид Малек, также учредили дочернюю компанию в Гонконге в марте 2012 года, всего через четыре дня после регистрации HMEA. Оба имеют тесные связи с иранскими энергетическими и судоходными интересами.
Тихий человек из Швеции
Несмотря на то, что HMEA была вовлечена в международные интриги, ее контролирующий акционер из Швеции Хатам Хатун Нема, уроженец Багдада, не привлек к себе особого внимания. Он жил в небольшом бунгало в Ярфалле, пригороде Северного Стокгольма. Хотя за последние 20 лет Нема управлял более дюжиной малых предприятий в Швеции, Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, Литве и Эстонии.
Первая шведская компания Немы H.M Import and Export Handelsbolag была зарегистрирована в 2000 году. Она предоставляла услуги по обмену денег для широкого круга клиентов, включая посольство Ирана в Стокгольме. В 2006 году он стал соучредителем компании H.M. International Travel AB, главным агентом по продаже билетов в Швеции государственной авиакомпании Iran Air.
Шведские налоговые органы начали подозревать нарушения в бухгалтерском учете в компании H.M Import and Export Handelsbolag в 2005 году, но операции Немы не подвергались серьезной проверке до конца 2012 года, когда он оказался втянутым в уголовное расследование в отношении своего делового партнера Германа Франка Каура. Каур владел эстонской строительной фирмой Tenrent OU, которая работала Швеции и подозревалась в создании схемы уклонения от уплаты налогов. В рамках этой схемы HMEA и другие компании Нема выставляли фальшивые счета, они использовались для отмывания доходов через банки Гонконга.
Шведские власти, проводившие обыск в доме Немы в ноябре 2013 года, обнаружили банковские выписки, свидетельствующие о связях HMEA с Ираном. Нема был признан виновным в серьезном мошенничестве с бухгалтерским учетом и отправился в тюрьму на 10 месяцев в Швеции.
В то время как шведские следователи обвиняли его только в уклонении от уплаты налогов, власти Литвы сосредоточили свое внимание на широком расследовании. Так, в мае 2013 года, перед арестом в Швеции, Нема успел создать в Вильнюсе компанию UAB Hameja. Несколько месяцев спустя литовские правоохранительные органы были предупреждены о подозрительных банковских операциях, связанных с поддельными поставками иранских фисташковых орехов.
В декабре 2015 года Нема был обвинен в отмывании денег, фальсификации бухгалтерии, ведении незаконной коммерческой деятельности и использовании поддельных документов. В мае 2018 года он был экстрадирован в Литву из Швеции. Он не признал себя виновным, внес залог и больше не возвращался на допрос.
HMEA была распущена к сентябрю 2017 года, но отчеты гонконгской компании показывают, что в мае 2018 года Нема принял на себя руководство другой компанией Electra Trade Co Ltd, которая была зарегистрирована в 2017 году гражданином ОАЭ, вероятно, иранского происхождения.
Нема так и не вернулся в Литву для судебного преследования, а в 2019 году ЕС выдал ордер на арест. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.
В дополнение к его собственным деловым связям с Тегераном, Нема признал тесное партнерство с бизнесменом, ведущим несколько операций в Иране. В заявлении в шведском суде Нема назвал «настоящим владельцем» HMEA своего друга и делового партнера, Эхсана Азарнеку, иранца, который также имеет гражданство Доминики. Азарнеку стал соучредителем торговой и банковской компании Red Lantern в Тегеране в 2008 году.
Азарнеку также учредил Red Lantern Co Ltd в Гонконге 9 июня 2010 года. Соучредителями компании были Шахрзад Арабинарей, иранец, проживающий в Китае, и Чжан Сяопэн, гражданин Китая.
Наличные деньги регулярно переводились между компаниями Немы и Азарнеку. Банковские записи показывают, что компания Немы H.M. Import and Export заплатила 439 000 евро (566 000 долларов) компании Red Lantern Co Ltd, принадлежащей Азарнеку, за два месяца до регистрации HMEA.
Обе компании Red Lantern были распущены к августу 2014 года, но четыре месяца спустя Азарнеку основал 1001 Group Limited, а в 2017 году он основал Qeshm Partners (1001 Exchange), валютную биржу возле Бендер-Аббаса, важнейшего морского порта Ирана. Где находится Азарнек в настоящее время неизвестно.
HMEA проводила транзакции с организациями, штаб-квартиры которых расположены в самых разных городах от Швейцарии до Дубая. HMEA также осуществляла выплаты китайским и индийским компаниям, обвиняемым в экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны.
Компания получила не менее 130 миллионов долларов от сети подставных и торговых компаний, базирующихся в Гонконге, Сингапуре и Британских Виргинских островах. Они переводили деньги в основном через банковские счета в Китае, Таиланде и Сингапуре.
След Тегерана
Согласно протоколам шведского суда, Нема признал, что он оказывал услуги по обмену денег посольству Ирана в Стокгольме и что его основными клиентами были Viewnet Enterprise AB, шведская компания по обеспечению безопасности, которую когда-то наняло Министерство дорог и транспорта Ирана в Тегеране для установки оборудование для наблюдения.
Конкретные отношения иранского правительства с HMEA неизвестны. Но OCCRP предполагает, что сроки создания компании, а также масштаб сделок связаны с тем, что HMEA была частью скоординированного ответа на усиление санкций США.
В прошлом году Вашингтон внес в черный список китайскую государственную нефтетрейдинговую компанию и ее генерального директора за покупку иранской нефти. В отношении двух танкеров, принадлежащих крупнейшей судоходной компании Китая, также были введены ограничения.
Сеть компаний, выявленных в ходе этого расследования, уже распущена. Но это не значит, что таких организаций для отмывания денег больше нет.
Как заявила Джесси Лю, бывший прокурор США, участвовавшая в судебном преследовании банка Standard Chartered в 2019 году за нарушение санкций против Ирана, «с одной стороны, банки внедряют более строгие программы «знай своего клиента» и «комплаенс», но другой стороны, схемы уклонения от санкций стали еще более изощренными, чему способствовал рост виртуальных валют, которые все чаще используются крупными банками».
Ранее, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force) обвинила Иран в неспособности противодействовать «рискам финансирования терроризма» и повторно ввела контрмеры. Государство было внесено в черный список в этом году.
Источник: OCCRP
