Американский подкаст Rapaport Diamond Podcast выпустил новый эпизод, в котором эксперты алмазного рынка обсудили мошенничество индийского ювелира Нирава Моди (Nirav Modi), обвинённого в хищении $2 млрд из госбанка Индии.
В четвёртом эпизоде шоу под названием “Мошенничество, Коррупция и Красная Ковровая Дорожка” (“Fraud, Corruption and the Red Carpet”) редакция подкаста обсудила с экспертами, почему алмазный рынок привлекает преступников, и что можно сделать, чтобы восстановить репутацию этого сектора мировой экономики. Специальный гость программы Дональд Палмиери (Donald Palmieri), сотрудник Лаборатории по Сертификации и Проверке Подлинности Драгоценных Камней (Gem Certification and Assurance Lab (GCAL)), рассказал о самых вопиющих случаях мошенничества в индустрии.
Чтобы немного поднять общее настроение программы, главред подкаста Соня Эстер Солтани (Sonia Esther Soltani) провела обзор ювелирных украшений, замеченных на звёздах, которые посетили 90-ю церемонию вручения премии Оскар, а также о мартовских гонконгских алмазных выставках-продажах.
Как писал ранее Международный антикоррупционный портал, вторая крупнейшая государственная кредитная организация Индии, Национальный Банк Пенджаба (Punjabi National Bank (PNB)), потеряла $1.41 млрд, почти четверть своей рыночной стоимости, когда разгласила проведение антикоррупционного расследования мошеннической схемы на $1.8 млрд, в которой участвовал влиятельный торговец алмазами. Об этом сообщило информагентство Reuters.
Полиция предполагает, что руководство филиала банка в Мумбаи (Mumbai) позволило небольшой группе клиентов оформлять займы в обход законодательно закреплённой процедуры кредитования. Впоследствии средства оказывались на засекреченных счетах неких фирм и частных лиц, откуда их мог забрать известный алмазный дилер и миллиардер Нирав Моди (Nirav Modi).
Мошенничество Нирава Моди стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории Индии. Расследование этого дела продолжается до сих пор.
Источник: Diamonds.net.
