Во флоридском городе Хайалиа кассир местного магазина признался в отмывании более 100 млн долларов. Он обналичивал чеки, заранее зная, что их предъявляют мошенники.
Федеральные прокуроры в Майами заявили, что 53-летний Эвелио Суарес признал себя виновным в Срединном расчете на один процент отмывания денег. Вынесение приговора состоится 18 декабря, сообщает NBC Miami.
Мошенническая схема выглядела следующим образом: преступники “крадут” чьи-то персональные данные, подают фальшивую декларацию по подоходному налогу и возмещают платеж в местном магазина для обналичивания средств.
Согласно судебным документам, Суарес контролировал сеть магазинов чека в Хилиае. С 2013 по 2015 год Суарес обналичивал чеки, при этом он знал, что они были получены в результате мошеннической деятельности.
Суарес обналичил отдельные мошеннические чеки Medicare, превышающие 200 тыс. долларов США, а также отдельные чеки на возврат средств из Казначейства США на сумму свыше 150 тыс. долларов.
Поскольку Суарес знал, что средства поступали из незаконных источников, обвиняемый взимал дополнительную плату сверх стандартной пошлины, взимаемой магазинами. Разницу он забирал себе. Суарес также часто удерживал деньги от чеков и ложно утверждал мошенникам, что деньги от их чеков были заморожены банками или властями. В общей сложности Суарес обналичил не менее 100 млн долларов чеками.
