Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации преступного сообщества, которое вывело за рубеж из РФ несколько миллиардов рублей.
– По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, – отметила Волк.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Преступление выявили специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Было проведено свыше 20 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.
Организатору группы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
