Мосгорсуд принял решение оставить в силе постановление о передаче в Мещанский суд Москвы уголовного дела владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества и ряде коррупционных преступлений.
По данным «Коммерсанта», изначально дело собирались рассматривать в Басманном суде Москвы. Но затем было установлено, что на подсудной территории было совершено лишь одно преступление. При этом, по данным следствия, на территории Мещанского суда братья создали одно из структурных подразделений организованного преступного сообщества (ОПС). Кроме того, там могли быть совершены два эпизода мошенничества.
Защита хотела рассматривать дела в Мещанском и Пресненском судах, где разбираются выделенные эпизоды из дела.
Однако Пресненский суд вернул два уголовных дела в Генпрокуратуру, увидев нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ. Еще одно дело он счел неподсудным – оно касалось бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова. Их также обвиняли в коррупции и участии в ОПС.
Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова задержали 30 марта 2018 года. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда.
Из обвинения следует, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику. Его брат – Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорится, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. Кроме того, Магомеду Магомедову предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Свою вину Магомедовы не признали.
Имущество Магомедовых на 45 млрд рублей арестовано.
