Уголовное дело о хищении 18 миллионов рублей у новосибирского завода «Сэлви» может развалиться в суде. Показания дал один из ключевых свидетелей — соучредитель компании Алексей Данилов. И его слова способны перевернуть ход процесса.
Редакция Anticorr.media уже подробно рассказывала о многолетнем корпоративном конфликте вокруг крупнейшего производителя углекислоты – ООО «Сэлви». Напомним, в декабре 2023 года по требованию прокуратуры Октябрьского района было возбуждено уголовное дело в отношении директора и собственника ООО «Сэлви» Рубена Манукяна и юриста компании Андрея Панасенко. Манукяна обвинили в хищении 18 млн рублей в собственной компании. Парадокс в том, что деньги со счетов предприятия никуда не исчезали, а все вопросы ранее были разрешены в арбитражном суде в гражданском порядке. Сама компания потерпевшей себя не считает, а заявление в следственные органы подала миноритарный участник Юлия Данилова.
Подробнее об истории конфликта читайте здесь: Драма на новосибирском химпроизводстве: 200 судов и 600 страниц обвинения в деле без ущерба
Алексей Данилов — соучредитель «Сэлви». В январе 2025 года общее собрание участников компании избрало его законным представителем компании в уголовном деле. Однако в зал суда 26 марта Алексей Данилов вошел не как представитель потерпевшего, а как свидетель. Ходатайство о его допуске к делу в качестве представителя ООО «Сэлви» суд отклонил.
Потерпевшей в деле признана компания, а представляет ее Юлия Данилова, держательница 12,5% долей «Сэлви».
В суде Алексей Данилов охарактеризовал её статус предельно прямо.
— Человек номинальный, формально оформленный как учредитель. Все действия согласуются с ней через её отца… Она никогда компанией этой не занималась, — сказал Данилов на допросе.
Слова Данилова подтверждаются и материалами арбитражных дел, где также указывалось, что Данилова – номинал, представляющий интересы отца – Александра Щербакова.
«Это всего лишь деньги»: что Данилов рассказал о долге Лотарева
Алексей Данилов в суде изложил собственную версию происхождения того самого долга, из-за которого сегодня судят Манукяна и Панасенко.
— Александр Щербаков отдавал себе полный отчёт, что директором будет уже не он, и начал подготовку к контролируемому банкротству компании по принципу «так не доставайся же ты никому», — рассказал Данилов.
Но для запуска банкротства нужны кредиторы — те, кому компания якобы должна. Так, по словам свидетеля, появилась идея фиктивных займов.
Артур Лотарев — давний знакомый Щербакова. Его попросили подписать договоры займа на 18 млн рублей задним числом. Сам Лотарев, как заявил Данилов, такими деньгами не располагал и на счет «Сэлви» их не вносил. Это делали другие люди по поручению Щербакова.
— Артур Лотарев говорил, что, собственно, не обладает такими средствами. — рассказывает Данилов. – Щербаков сказал: «это всего лишь деньги, и я тебе помогу в любом случае, все эти вопросы решу сам».
Когда позже арбитражный суд признал займы Лотарева фиктивными и обязал его вернуть 18 млн рублей, денег у него по-прежнему не было. Тогда «Сэлви» продало этот проблемный долг юристу Панасенко за один млн рублей. А когда Лотарев неожиданно погасил всю сумму перед Панасенко, следствие решило, что Манукян и Панасенко похитили разницу. Версия Данилова иная: деньги на погашение дал все тот же Щербаков, выполняя данное ранее обещание «решить все вопросы».
— Кроме Александра Щербакова никто не мог это сделать: ни сам Лотарев, ни кто-либо иной, потому что обязательства свои, данные Артуру Лотареву, Александр Щербаков выполнил, — рассказал Данилов.
Отметим, что о фиктивности займов Лотарева и их роли в корпоративном конфликте редакция Anticorr.media подробно рассказывала ещё в 2024 году.
Читайте также: Защита бизнеса в Новосибирской области: очередное хищение без ущерба
Система фиктивных займов
В ходе допроса Алексей Данилов сообщил суду, что Лотарев был далеко не единственным «кредитором», использованным Щербаковым при подготовке к банкротству «Сэлви».
Фиктивные, по словам Данилова, договоры займа были оформлены и от Новожилова — товарища Щербакова из Санкт-Петербурга.
— Договоры займа оформлены 2012-м и 2013-м годами, хотя на самом деле они были распечатаны в начале 2017-го года, — рассказал Данилов.
Еще одним номинальным кредитором, как рассказывает свидетель, выступил Олег Рейнер, также знакомый Щербакова.
— Он занимался тогда недвижимостью и тоже выступил в качестве фиктивного кредитора. Сумма там совсем небольшая, до трёх миллионов, по-моему, — продолжает Данилов.
Наконец, в число фиктивных заимодавцев, согласно показаниям Данилова, попала и сама Юлия Данилова — дочь экс-директора. Деньги от ее имени вносились через кассу «Сбербанка», однако, по утверждению Алексея Данилова, сама она никогда не работала и не располагала подобными средствами — все они принадлежали Щербакову.
— Не было вообще, в принципе, никаких денежных средств, которые она могла бы внести в эту компанию, будучи домохозяйкой и не работая никогда, — рассказал Данилов.
По словам Данилова, на предприятии регулярно оформлялись договоры с подрядными организациями, которые в реальности никаких работ не выполняли.
— Мне было непонятно, почему наличные денежные средства выводятся из компании, почему привлекаются какие-то подрядные организации, фиктивные абсолютно. Мне даются задания: «Сделай сметы, сделай перечень работ». Я это делаю, потом это всё оформляется в сметах непонятных компаний, которые этих работ не производили, — рассказал Данилов.
По его словам, ремонтные работы цеха в реальности производил один человек.
— Владимир Романцов, который работал непосредственно на моих глазах, он сам сделал в одиночку весь ремонт комплекса. А в итоге оказалось, что это компания «Легионстрой», — добавил свидетель.
По словам Данилова, масштаб вывода средств при прежнем руководстве был значительным. По его оценке, речь идёт не об одном десятке миллионов рублей. При этом сам он долгое время оставался частью этой системы — не только наблюдал, но и, по собственному признанию, выполнял указания Щербакова.
Отвечая на вопросы представителя потерпевшей, Данилов признался, что в прошлом давал ложные показания в суде.
— В этом самом суде я, будучи подчинённым Щербакова, будучи его зятем, по его просьбе, лжесвидетельствовал об этих фактах, — признался Данилов.
Позднее он сам обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом эпизоде. По данному факту проводилась проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано за истечением сроков давности.
Данилов называет и Юлию Данилову, свою бывшую супругу, жертвой обстоятельств.
— Я считаю, что моя супруга выше. По большому счёту, она — пострадавшая сторона, но ей приходится всё это выносить, и здесь она участвует не по своей воле, — рассказал Данилов.
В зале Октябрьского районного суда наконец прозвучало то, о чем редакция Anticorr.media писала на протяжении двух лет: долг Лотарева был фиктивным, банкротство «Сэлви» — управляемым, а уголовное дело против Манукяна и Панасенко — продолжением корпоративного конфликта. Показания Алексея Данилова, пожалуй, самый серьезный удар по версии следствия с момента возбуждения дела. Если долг был фиктивным, а деньги на его погашение дал сам Щербаков, то где здесь хищение со стороны Манукяна и Панасенко?
Напомним, в мае 2025 года первый заместитель Генерального прокурора России Анатолий Разинкин поручил прокурору Новосибирской области Александру Бучману провести всестороннюю проверку обстоятельств возбуждения и расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой РФ. Благодаря усиленному надзору, возможно, удастся избежать ситуации, когда прокуратура становится инструментом одной из сторон корпоративного конфликта.
Подробнее об этом читайте здесь: Генпрокуратура взяла дело «Сэлви» на контроль
Редакция продолжает следить за развитием событий.
