Рубрика: Расследования

Экс-сенатор Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев
Источник фото: app.sm-news.ru.
Расследования

Экс-сенатору Карачаево-Черкесии предъявлены обвинения в крупном мошенничестве

В среду издание Кавказский Узел, со ссылкой на знакомых политика и представителя местного СК, сообщило о задержании бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева в собственном доме, расположенном…
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва. Источник фото: EPA-EFE/Marcelo Sayao.
Международное обозрение Расследования

Дело экс-президента Бразилии стало предметом спора двух высших судебных инстанций

Федеральный Верховный Суд Бразилии (Federal Supreme Court (STF)) и Высший Суд Бразилии (Superior Court of Justice (STJ)) не смогли договориться по поводу заключения под стражу бывшего…
Самолёт Bombardier Global 6000
Bombardier Global 6000 private jet. Source: Vice News.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Власти Канады подали иск против клана Гупта с целью конфискации частного самолёта

Личный самолёт клана Гупта (Guptas), проживающей в ЮАР индийской семьи, был куплен на взятые в кредит у канадского правительства деньги. Южноафриканские правоохранители выдали ордеры на…
Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" Леонардо Ди Каприо
Источник фото: youtube.com.
Международное обозрение Расследования

Продюсеры фильма “Волк с Уолл-стрит” выплатят штраф в $60 млн по делу о мошенничестве

Продюсерская компания, стоящая за фильмом “Волк с Уолл-стрит” (“The Wolf of Wall Street”), согласилась выплатить правительству США $60 млн в рамках досудебного урегулирования гражданского иска, поданного…
Эта картина Пикассо была дважды продана Мэттью Грином, утверждают следователи.
This Picasso, Personnages, was to have been sold twice by Matthew Green, it is claimed. Source: The Times/PABLO PICASSO.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

На мировом рынке произведений искусства разразился коррупционный скандал

В среду американские прокуроры заявили, что лондонский дилер произведений искусства планировал отмыть деньги при помощи продажи полотна Пабло Пикассо (Picasso). Обвинения шокировали коллег британского продавца картин и…
Бывший сенатор и член Совфеда Константин Цыбко
Источник фото: ob-zor.ru.
Расследования

Адвокаты экс-сенатора Цыбко попросили суд вынести оправдательный приговор

В понедельник Челябинский областной суд прервал рассмотрение апелляции по уголовному делу бывшего сенатора и члена Совета Федерации Константина Цыбко до 22 марта. В ходе заседания адвокаты…
Фото убитых журналиста и его невесты и поминальные лампады
Источник фото: AP/ James Shotter.
Международное обозрение Расследования

На фоне убийства журналиста Словакию охватила волна уличных протестов

Убийство известного журналиста-антикоррупционера потрясло Словакию, заставив жителей европейского государства осознать, что даже в свободной от цензуре стране цена правды может оказаться слишком высокой. В шесть…
Николай Благов
Николай Благов, пермский депутат и экс-топ-менеджер Газпрома, подлинностью дипломов которого интересуется прокуратура
Расследования

Николай Благов – история успеха: без образования в депутаты и топ-менеджеры Газпрома

Расследование Международного антикоррупционного портала доказало: у депутата Законодательного собрания Пермского края и руководителя «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова есть два диплома о высшем образовании, и…
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов
Источник фото: derbrayon.ru.
Расследования

Глава Дербентского района Дагестана помещён под домашний арест

В Telegram-канале СК РФ появилось сообщение о том, что суд постановил отстранить от занимаемой должности главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, а также поместить чиновника под домашний арест.…
Qatari Attorney General Ali Bin Fetais Al-Marri
Source: guardian.ng.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Расследование: Катарский борец с коррупцией и его несметные богатства

Генеральный прокурор Катáра (Qatar) Али Бин Фетаис Аль-Марри (Ali Bin Fetais Al-Marri) очень активно сражается с коррупцией, вручая награды, летая по всему миру и занимая руководящие…
Juan Alberto Fuentes Knight (right), the most recent chairman of the international charity Oxfam, and Alvaro Colom (left), Guatemala's president from 2008-2012.
Juan Alberto Fuentes Knight (right), the most recent chairman of the international charity Oxfam, and Alvaro Colom (left), Guatemala's president from 2008-2012. Source: Reuters/L.Echeverria.
Международное обозрение Расследования

Экс-глава международной благотворительной организации и бывший президент Гватемалы предстанут перед судом

Бывший руководитель расположенной в Великобритании международной благотворительной организации и экс-президент Гватемалы обвиняются в хищениях и мошенничестве при оформлении госконтрактов на миллионы долларов. Судебное разбирательство началось…
Ye Jiangming, the 39-year-old CEO of CEFC China Energy.
Source: fortune.com.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Си Цзиньпин санкционировал задержание главы китайского партнёра “Роснефти”

Китайское издание South China Morning Post, со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника, сообщило, что глава четвёртого по величине нефтяного конгломерата Китая и инвестиционного…
ICAC Commissioner the Hon. Bruce Lander QC.
Source: The Advertiser.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Эксперт: Является ли коррупцией жестокое обращение со стариками в домах престарелых Австралии?

Профессор Адам Грейкар (Adam Graycar) является одним из ведущих антикоррупционных экспертов Австралии. Когда-то Грейкар был госслужащим и возглавлял Кабинет Министров Южной Австралии (South Australian Cabinet Office),…
Indian Anticorruption Protests
Source: Kashmir Monitor.
Международное обозрение Расследования

Почему коррупция стала главной проблемой для политиков Индии?

Политическая элита Индии сделала антикоррупционную борьбу главным пунктом предвыборной кампании, справедливо считая, что именно тема коррупции способна объединить избирателей из разных социальных классов, каст, регионов,…
Прокурор Дагестана Денис Попов
Источник фото: yuga.ru.
Клуб экспертов Расследования

Прокурор Дагестана заявил о системной коррупции в регионе

Новый прокурор Дагестана Денис Попов выступил на расширенной коллегии следственных ведомств региона, посвящённой подведению итогов работы за прошедший год. В ходе выступления Попов заявил, что коррупция поразила…
Slovakian Culture Minister Marek Maďarič
Source: sluby.sme.sk.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Министр культуры Словакии подал в отставку на фоне убийства журналиста

В среду вечером в Братиславе состоялась пресс-конференция, в ходе которой министр культуры Словакии Марек Мадярич (Marek Maďarič) заявил о немедленном уходе в отставку. Причиной ухода, по словам…
Son of Indian Ex-Finance Minister Karti Chidambaram
Source: pragativadi.com
Международное обозрение Расследования

Власти Индии арестовали сына экс-минфина

В среду утром индийское Центральное Бюро Расследований (Central Bureau of Investigation (CBI)) арестовало сына бывшего министра финансов страны Карти Чидамбарама (Karti Chidambaram) в рамках расследования дела о…
Автомобиль СК и сотрудники ДПС
Источник фото: news2world.net.
Расследования

СК и ФСБ задержали управляющего имуществом Минобороны по подозрению во взяточничестве

Сотрудники военного управления следственного ведомства и оперативники ФСБ задержали управляющего имуществом министерства обороны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом…
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв
Источник фото: rusargument.ru.
Расследования

Бывший мэр Владивостока в суде опроверг обвинения в коррупции

Во вторник столичный Тверской суд начал рассматривать по существу уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в коррупции. В ходе слушания ответчик заявил, что…
Врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков.
Источник фото: news-r.ru.
Расследования

В доме врио главы дагестанского Минстроя прошли обыски

Во вторник информагентство ТАСС, со ссылкой на собственный источник в дагестанских правоохранительных органах, сообщило, что в доме врио главы Минстроя республики Ибрагима Казибекова. Собеседник агентства, однако,…
Пак Кын Хе перед заседанием суда в Сеуле, март 2017 года
Source: AP Photo/Ahn Young-joon, Pool.
Международное обозрение Расследования

Южнокорейская прокуратура потребовала для экс-президента 30 лет тюрьмы

Во вторник южнокорейские прокуроры потребовали 30 лет тюрьмы для бывшей главы государства Пак Кын Хе (Park Geun-hye), насильно отстранённой от власти в прошлом году на фоне…
Бывший заместитель главы правительства Дагестана Шамиль Исаев.
Источник фото: РИА Новости.
Расследования

Экс-врио вице-премьера Дагестана оставили под арестом

Московский городской суд оставил в СИЗО ранее занимавшего должность врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого обвиняют в мошенничестве. Адвокат чиновника предлагал освободить его под залог в…
Slovakian journalist Ján Kuciak
Ján Kuciak. Source: Aktuality.sk.
Международное обозрение Расследования Новость дня

В Словакии застрелен журналист-антикоррупционер

В понедельник словацкий новостной портал Dennik N, со ссылкой на Министерство Внутренних Дел (Interior Ministry) европейской страны, сообщил об убийстве двадцатисемилетнего журналиста-антикоррупционера, в феврале опубликовавшего расследование,…
Президент Банка Латвии Илмар Римшевич
Источник фото: m.rus.delfi.lv.
Международное обозрение Расследования

Главе ЦБ Латвии отказались выплачивать зарплату

Сегодня пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс заявил, что ЦБ прибалтийской страны отказалось выплачивать заработную плату обвинённому в коррупции президенту финучреждения Илмару Римшевичу, отстранённому от должностных обязанностей на…
Attorney General’s Office (AGO) Spokesman, Jamshid Rasouli, shared results of the Justice and Judicial Center’s activities with the media in a news conference held on Wednesday, July 05, 2017
Attorney General’s Office (AGO) Spokesman, Jamshid Rasouli, shared results of the Justice and Judicial Center’s activities with the media in a news conference held on Wednesday, July 05, 2017. Source: ago.gov.af.
Международное обозрение Расследования

Генпрокуратура Афганистана рассмотрела более 1500 коррупционных дел

Пресс-секретарь Генеральной Прокуратуры Афганистана (Attorney General’s Office (AGO)) Джамшид Расоули (Jamshid Rasouli) выступил на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов прошлого года касательно результатов борьбы с коррупцией.…
Chinese Leader Xi Jinping
Source: staging.thewire.in.
Международное обозрение Расследования

В январе в КНР наказали на 45% больше коррупционеров, чем в прошлом году

В январе количество наказанных за коррупцию китайских чиновников выросло на 45% по сравнению с тем же отчётным периодом в 2017 году. Сразу же после обнародования…
Мужчина в маске взламывает дверь ломом
Источник фото: pixabay.
Международное обозрение Расследования

Дом главы ЦБ Латвии ограбили неизвестные

В минувшие выходные неизвестные ограбили и разорили дом главы латвийского ЦБ Илмара Римшевича. Президент Банка Латвии, которого арестовали по подозрению в коррупции, после чего выпустили…
Виктор Чудов и Юрий Хризман (слева направо).
Виктор Чудов и Юрий Хризман (слева направо). Источник фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС.
Расследования

Фигурантов дела о коррупции при строительстве космодрома “Восточный” приговорили к тюремным срокам

Фигуранты дела о коррупции при строительстве космодрома “Восточный” были признаны виновными в мошенничестве и злоупотреблениях и приговорены к тюремному заключению сроком от пяти с половиной…
Вскрытая коробка с вещественными доказательствами
Источник фото: m.fishki.net.
Расследования

Экс-сотрудников СК арестовали за продажу вещественных доказательств

Сотрудники Главного СУ СК РФ предъявили обвинения своим коллегам из Подмосковья. Бывшим следователям вменяются преступления, регламентируемые статьями 290 и 291.1 Уголовного кодекса России: получение взятки…
Lithuanian lawmaker Artūras Skardžius
Artūras Skardžius. Source: Delfi.
Международное обозрение Расследования

После антикоррупционного расследования журналистов литовскому законодателю грозит импичмент

Парламент Литвы инициировал проверку в отношении одного из законодателей, которому теперь грозит импичмент в связи с утратой доверия. Основанием для этого стало совместное расследование нескольких…
Billionaire diamond-dealer Nirav Modi
Billionaire diamond-dealer Nirav Modi Source: The Wire.
Международное обозрение Расследования

Индийский госбанк оказался замешан в мошеннической схеме торговца алмазами

Вторая крупнейшая государственная кредитная организация Индии – Национальный Банк Пенджаба (Punjabi National Bank (PNB)) –  оказался замешан в мошеннической схеме. Банк потерял почти четверть своей…
Netanyahu droned on during a recent speech.
Netanyahu droned on during a recent speech. Source: Reuters/Lennart Preiss/MSC Munich Security Conference.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Доверенное лицо Нетаньяху стал свидетелем гособвинения

Доверенное лицо израильского премьера Биньямина Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) согласился стать свидетелем обвинения по одному из нескольких коррупционных дел в отношении главы правящей партии, что стало серьёзной…
Осуждённая за коррупцию близкая подруга экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь
Чхве Сун Силь. Источник фото: Kim Hong-ji/Pool Photo via AP.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Эксперт прокомментировал коррупционное дело близкой подруги экс-президента Южной Кореи

Окружной суд Сеула признал Чхве Сун Силь виновной в коррупции и приговорил близкую подруг экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $17…
Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.
Source: Coindelite.
Международное обозрение Расследования

Власти Швейцарии начали проверку банков по делу о коррупции в венесуэльской PDVSA

Власти Швейцарии расследуют деятельность нескольких банков страны в рамках дела о коррупции в венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (Petroleos de Venezuela S.A. или PDVSA). Проводя…
Ошибки судьи Бушмелева не заметили и в Тюменском областном суде
Ошибки судьи Бушмелева не заметили и в Тюменском областном суде
Расследования

Как отсудить у партнёра пять миллиардов рублей?

Легко, если суд примет вашу сторону. Нет доказательств? Можно «подкорректировать» некоторые документы. Скажете: любая экспертиза докажет. А если суд ее не назначит, то не докажет…
АЗС
Источник фото: w-dog.ru.
Расследования

Через дагестанские заправки незаконно продали газ на 30 млн рублей

Информагентство ТАСС, со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, сообщило о выявлении сотрудниками ГУЭБиПК фактов нелицензированной продажи сжиженного газа. Через сеть дагестанских автозаправок незаконно продали…
Labour MP Ian Austin is calling for Australia to be tougher on Russian criminals.
Labour MP Ian Austin is calling for Australia to be tougher on Russian criminals. Source: Tim Stevens.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Британский парламентарий призвал Австралию принять аналог “Закона Магнитского”

Член британского парламента от Лейбори́стской Па́ртии (Labour Party) присоединился к тем, кто призывает Парламент Австралии (Australian Parliament) принять аналог “Закона Магнитского” (Magnitsky Act). Иан Остин (Ian Austin) был…
Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks with Attorney General Avichai Mendelblit during the weekly cabinet meeting, Jerusalem, 2015.
Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks with Attorney General Avichai Mendelblit during the weekly cabinet meeting, Jerusalem, 2015. Source: Emil Salman.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Дело Нетаньяху – худший случай государственной коррупции в истории Израиля

С каждым днём серьёзность положения, в котором оказались израильский премьер Биньями́н Нетанья́ху (Benjamin Netanyahu), его семья, а также приближённые политика, усугубляется, считают обозреватели. Если вина премьер-министра и…
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Луис Инасиу Лула да Силва. Источник фото: AP Photo/Andre Penner.
Международное обозрение Расследования

Экс-президент Бразилии обжаловал приговор по коррупционному делу

Луис Инасиу Лула да Силва, который когда-то правил Бразилией, обжаловал приговор по коррупционному делу. Об этом сообщили адвокаты экс-президента, распространившие сообщение в прессе. В прошлом…
Latvia's central bank governor Ilmars Rimsevics speaks to the media during a news conference in Riga, Latvia February 20, 2018.
Latvia's central bank governor Ilmars Rimsevics speaks to the media during a news conference in Riga, Latvia February 20, 2018. Source: REUTERS/Ints Kalnins.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Минобороны Латвии прокомментировало коррупционное дело главы ЦБ

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич (Ilmars Rimsevics), против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции, заявил, что не собирается уходить в отставку, поскольку невиновен. Тем временем, Минобороны…
Сотрудник Газпрома работает на газопроводе, изымают документы, Газпром, коррупция, Дагестан
Источник фото: russian.rt.com.
Расследования

СМИ: из дагестанской структуры “Газпрома” изымают документы

Информагентство ТАСС, со ссылкой на собственный источник в органах правопорядка Дагестана, сообщило, что сегодня начались обыски в организации “Газпром межрегионгаз Махачкала“, расположенной в столице республики. Правоохранители…
Глава ЦБ Латвии Илмар Римшевич
Источник фото: REUTERS/ Ints Kalnins.
Международное обозрение Расследования

Глава ЦБ Латвии заявил, что ему угрожают убийством

Арестованный в минувшие выходные по подозрению в коррупции глава Банка Латвии Илмар Римшевич, которого отпустили под залог в 100 тысяч евро, утверждает, что ему угрожают убийством.…
Мажоритарный акционер Norvik Banka Григорий Гусельников, отпустили под залог
Мажоритарный акционер Norvik Banka Григорий Гусельников. Источник фото: Sputnik/Михаил Фомичёв.
Международное обозрение Расследования

Главу латвийского ЦБ отпустили под залог в €100 тысяч

Главу Банка Латвии Илмара Римшевича  отпустили под залог в размере €100 тысяч. Сумму внёс некий “хороший друг” руководителя латвийского ЦБ. Об этом информагентству LETA сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш. В минувшие…
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, чиновники арестованы, Израиль, премьер-министр
Investigators are looking into allegations that Bazeq received benefits for providing positive media coverage of Netanyahu. Source: Reuters.
Международное обозрение Расследования

Связанные с израильским премьером чиновники арестованы за коррупцию

Высшее руководство связанного с Биньямином Нетанъяху (Benjamin Netanyahu) израильского телекоммуникационного гиганта Безек (Bezeq) арестовано в рамках антикоррупционной проверки. Израильская полиция арестовала нескольких высокопоставленных руководителей крупнейшей в…
Глава ЦБ Латвии Илмарc Римшевич, отстранен от должностных обязанностей
Источник фото: Sputnik/Сергей Мелконов.
Международное обозрение Расследования

Глава ЦБ Латвии отстранён от должностных обязанностей

Задержанный по подозрению в коррупции глава Банка Латвии Илмар Римшевич отстранён от должностных обязанностей. Об этом сообщил премьер-министр страны Марис Кучинскис. “Президенту Банка Латвии сегодня будет установлена мера…
Malawi Minister of Justice Tembenu, антикоррупционный отчет
Source: nyasatimes.com.
Международное обозрение Расследования

В Малави раскритиковали требования ЕС и Британии предоставить антикоррупционный отчёт

Министр юстиции и конституционных дел Малави (Malawi) Самюэль Тембену (Samuel Tembenu) раскритиковал заявления Евросоюза и Великобритании, которые требуют от правительства африканской страны предоставить всем заинтересованным сторонам антикоррупционный…
Вывеска латвийского банка ABLV
Источник фото: rus.jauns.lv.
Международное обозрение Расследования

После обвинений в коррупции дебетовые операции банка ABLV были ограничены

Минфин США обвинил латвийский банк ABLV в отмывании денег, после чего Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) прибалтийской страны дебетовые операции клиентов финансового учреждения были ограничены. Об этом сегодня…
Sani Abacha, who was a Nigerian Army officer and politician who served as the de facto President of Nigeria from 1993 to 1998.
Source: Sputnik International.
Международное обозрение Расследования

Власти Великобритании заморозили похищенные нигерийским диктатором госсредства

В 2014 году сотни миллионов долларов, украденные покойным нигерийским диктатором из собственной госказны, были обнаружены на банковских счетах острова Джерси (Jersey). Власти Великобритании и Британский Почтеннейший Тайный Совет Её…
Latvian Central Bank's President Ilmars Rimsevics, Латвия, арестовали главу ЦБ, арестовали главу ЦБ
Source: m.ru.sputniknewslv.com.
Международное обозрение Расследования

Власти Латвии арестовали главу ЦБ за коррупцию

Латвийские власти в лице антикоррупционного агентства страны арестовали главу ЦБ Илмара Римшевича (Ilmars Rimsevics), а в его доме и в Банке Латвии (Bank of Latvia) прошли обыски.…
в ЮАР арестованы
Здание Резервного Банка (центрального банка) ЮАР. Источник фото: Business Recorder.
Международное обозрение Расследования

В ЮАР арестованы высокопоставленная чиновница и руководитель госкомпании

Южноафриканское спецподразделение по борьбе с коррупцией Ястребы (Hawks) подтвердило аресты члена исполнительного комитета провинции Фри-Стейт (Free State), столицей которой является Блумфонтейн (Bloemfontein) и исполнительного директора госкомпании Bloem Water. Арестованным вменяются…
подал в отставку, Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ
Источник фото: rupor.md.
Международное обозрение Расследования

Обвиненный в коррупции мэр Кишинева подал в отставку

Городской глава Кишинева Дорин Киртоакэ подал в отставку на фоне судебного разбирательства по коррупционному делу. Политика уже временно отстранили от должности до завершения слушаний, однако Киртоакэ…
отставка президента ЮАР, South African President Jacob Zuma
Even in his final hours as head of state, he was being protected.’ Source: Siphiwe Sibeko/Reuters.
Международное обозрение Расследования

Эксперт: отставка президента ЮАР не является победой над коррупцией

Сисонке Мшиманг (Sisonke Msimang) – южноафриканская журналистка и писательница, автор книги Always Another Country: A memoir of exile and home. Специально для издания The Guardian эксперт рассказала в…
выплатить штрафы, A Beluga transport plane belonging to Airbus is pictured in Colomiers near Toulouse, France, September 26, 2017.
A Beluga transport plane belonging to Airbus is pictured in Colomiers near Toulouse, France, September 26, 2017. Source: REUTERS/Regis Duvignau.
Международное обозрение Расследования

Немецкие правоохранители обязали Airbus выплатить штрафы на $99 млн

Мюнхенские прокуроры завершили свою часть международного антикоррупционного расследования деятельности корпорации Эирбас (Airbus), обязав европейского производителя самолетов выплатить штрафы на общую сумму в $99 млн. Немецкая газета Deutsche Welle сообщила, что…
журналисты бежали из страны, Венесуэла, Venezuelans scavenging for food
Venezuelans scavenging for food. Source: qcostarica.com.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Вскрывшие коррупцию властей венесуэльские журналисты бежали из страны

Четверо венесуэльских репортеров опубликовали антикоррупционное расследование о связанных с правительством Николаса Мадуро Мороса (Nicolas Maduro) компаниях, занимающихся распределением еды. В ответ на публикацию журналистам начали угрожать,…
деньги мексиканского наркокартеля, Entry to one of Rabobank's subsidiaries
Source: infocoin.net.
Международное обозрение Расследования

Американский филиал голландского банка “отмывал” деньги мексиканского наркокартеля

Американский филиал голландского Рабобанка (Rabobank) признался в воспрепятствовании правосудию. Он признал, что “отмывал” деньги мексиканского наркокартеля и согласился выплатить штраф в размере $369 млн. Об этом сообщило Министерство…
Заседание ОНФ
Источник фото: ОНФ.
Клуб экспертов Расследования

Эксперты ОНФ: пожарная безопасность московских школ попала в “демпинговую воронку”

Представители Общероссийского народного фронта встретились с экспертами из московских управлений МЧС и департаментов образования, чтобы обсудить противопожарные системы, установленные в государственных учреждениях. В частности, эксперты ОНФ в…
Oxfam shop in the UK, в сексуальном насилии
Source: pakistantoday.com.pk.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Сотрудников международной благотворительной организации обвинили в коррупции и сексуальном насилии

На этой неделе британская международная благотворительная организация оказалась в центре очередного скандала. Еще не оправившейся от обвинений в сексуальном насилии в адрес работающих в странах…
грозит до 12 лет, Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
Источник фото: morenews.com.ua.
Международное обозрение Расследования

Задержанным мэру Одессы и его заму грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанные в киевском аэропорту мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман стали фигурантами уголовного дела о незаконном присвоении средств бюджета города. Сейчас сотрудники Национального антикоррупционного…
экс-премьеры Таиланда, Supporters of Pheu Thai Party, holding portraits of former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra, left, and his sister Yingluck Shinawatra, cheer up outside Parliament in Bangkok, Thailand, on Friday, Aug. 5, 2011. Thai lawmakers chose U.S.-educated businesswoman Yingluck as the country's first female prime minister Friday, setting the stage for the 44-year-old political novice to take charge of a volatile nation that's been deeply divided since her brother was ousted in a 2006 coup.
Supporters of Pheu Thai Party, holding portraits of former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra, left, and his sister Yingluck Shinawatra, cheer up outside Parliament in Bangkok, Thailand, on Friday, Aug. 5, 2011. Source: AP Photo/Sakchai Lalit.
Международное обозрение Расследования

Бежавшие из страны экс-премьеры Таиланда организуют пресс-конференцию в Гонконге

Двое бежавших из Таиланда премьер-министра, Таксин Чинават (Thaksin Shinawatra) и Йинглак Чиннават (Yingluck Shinawatra), заявили о намерении выступить на пресс-конференции в Гонконге. Экс-премьеры Таиланда намерены изложить свою версию событий…
вице-президента Самсунг, Samsung's Ex-President Lee Myung bak
Source: keywordsgod.com.
Международное обозрение Расследования

Бывшего вице-президента Самсунг вызвали на допрос по коррупционному делу

В среду южнокорейские прокуроры сообщили о вызове на допрос бывшего вице-президента Сáмсунг Груп (Samsung Group) в рамках расследования дела о предполагаемом взяточничестве экс-президента страны Ли Мён Бака (Lee Myung-bak).…
задержали в киевском, Мэр Одессы Геннадий Труханов
Источник фото: infocenter-odessa.com.
Международное обозрение Расследования

Мэра Одессы и его заместителя задержали в киевском аэропорту

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в киевском международном аэропорту заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинской Государственной пограничной службы Олега Слободяна.…
казначеев заподозрили, Служебный автомобиль СК
Источник фото: Андрей Махонин/ТАСС.
Расследования

Дагестанских казначеев заподозрили в мошенничестве на 250 млн рублей

Дагестанские следственные ведомства возбудили уголовное дело против сотрудников управления федерального казначейства региона. Казначеев заподозрили в преступной халатности, повлекшей нанесение госказне ущерба в размере 250 млн рублей. Об…
Человек на фоне экрана с китайским флагом, исключили из Компартии за коррупцию
Источник: AP Photo / Ng Han Guan, File.
Расследования

Замглавы китайского отдела пропаганды исключили из Компартии за коррупцию

Центральная Комиссия Коммунистической Партии Китая по Проверке Дисциплины сообщила об исключении из политической организации Лу Вэя, заместителя главы пропагандистского отдела ЦК КПК и руководителя госуправления по вопросам…
Álvaro Colom Caballeros, Guatemalan politician who was the President of Guatemala from 2008 to 2012
Source: en.m.wikinews.org.
Международное обозрение Расследования

Власти Гватемалы арестовали экс-президента страны

Генпрокуратура Гватемалы сообщила об аресте экс-президента страны Альваро Колома Кабальероса (Alvaro Colom) и экс-министра финансов, который теперь руководит международной благотворительной организацией Оксфам (Oxfam International), в рамках антикоррупционного расследования местных…
Открытая баночка с таблетками, за мошенничество
Источник: Невские Новости.
Расследования

Петербургские полицейские задержали 50 “врачей” за мошенничество

Правоохранители северной столицы задержали 50 выходцев из Украины, выдававших себя за медработников, за мошенничество. Псевдоврачи продавали пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств. Преступники наживались…
"India is one of those markets where you should expect that we will continue to increase our investments over time, significantly," Slyngstad, said., войну коррумпированным
Yngve Slyngstad, chief executive officer of Norges Bank Investment Fund, arrives for a news conference in Oslo, Norway, on Wednesday, Oct. 29, 2014. Source: Krister Soerboe/Bloomberg.
Международное обозрение Расследования

Норвежский инвестиционный фонд объявил войну коррумпированным компаниям

Крупнейший в мире национальный инвестиционный фонд, принадлежащий Норвегии, заявил, что объявил войну коррумпированным компаниям.  По словам руководителя госоргана, те фирмы, которые не могут соответствовать заданным…
Iraqi Ex-Trade Minister Falah al-Sudani, Бывшего министра торговли Ирака
Source: Kurdistan 24.
Международное обозрение Расследования

Бывшего министра торговли Ирака приговорили к 21 году тюрьмы

Бывшего министра торговли Ирака Фалаха аль-Судани (Falah al-Sudani) признали виновным и приговорили к 21 году тюрьмы. Ранее экс-чиновник стал героем громкого коррупционного скандала, связанного с…
Jacob Zuma, South Africa's president, looks at a document as he attends the annual budget speech at the parliament in Cape Town, South Africa, on Wednesday, Feb. 22, 2017. South Africa's Finance Minister Pravin Gordhan cut his spending ceiling and stuck to deficit targets, holding his ground in a feud with Zuma for control of the nations finances.
Jacob Zuma, South Africa's president, looks at a document as he attends the annual budget speech at the parliament in Cape Town, South Africa, on Wednesday, Feb. 22, 2017. Source: Halden Krog/Bloomberg via Getty Images.
Международное обозрение Расследования

Правящая партия ЮАР приняла решение об отстранении президента страны от власти

Во вторник два функционера правящей партии ЮАР прибыли в официальную резиденцию действующего главы государства, чтобы вручить письмо об отстранении президента страны от власти. Такое решение руководство…
The 61-year-old was also fined $16.6m.
The 61-year-old was also fined $16.6m. Source: Yonhap via Reuters.
Международное обозрение Расследования

Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы

Близкую подругу бывшей главы южнокорейского государства Пак Кын Хе (Park Geun-hye) признали виновной в коррупции и приговорили к 20 годам тюрьмы в рамках расследования дела, ставшего…
Gas pumped into the car with the Venezuelan flag on its fuel cap
Source: easterndaily.com.
Международное обозрение Расследования

Власти США предъявили пяти экс-сотрудникам венесуэльской госкомпании обвинения во взяточничестве

Американские прокуроры официально предъявили обвинения во взяточничестве пяти бывшим сотрудникам венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima или PDVSA. Фигурантам вменяется вымогательство взяток в обмен на…
Борис Титов, форум Титова, борьба с коррупцией, Ямал, Ситников
Источник фото: midag.ru.
Расследования

Почему бизнесмены не попали на форум Титова по защите прав предпринимателей?

Сегодня в Ростове-на-Дону проходит форум Титова, посвященный защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Однако, далеко не всем бизнесменам удалось на него попасть. Например, силовики Ямала…
Замглавы столичного управления СКР Сергей Синяговский
Источник фото6 proxypython5.appspot.com.
Расследования

Замруководитель московского ГСУ СК выступил в качестве свидетеля по делу Максименко

Сегодня Московский городской суд допросил в качестве свидетеля обвинения по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко заместителя руководителя столичного ГСУ СК Сергея Синяговского, а также  Андрея…
Руки заключенного держатся за прутья решетки
Источник фото: from-ua.com.
Расследования

Бывший подчиненный генерала Сугробова получил 4.5 года колонии

Московский городской суд признал экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Сергея Астафурова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4.5 годам тюрьмы…
The Unidos do Peruche samba school perform during the first night of this year’s carnival season in Sao Paulo. Source: AFP/Getty Images.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Бразилия: Карнавал как альтернатива преступности и коррупции

На несколько дней улицы Бразилии заполнили одетые в разноцветные карнавальные костюмы музыканты и танцоры. Знаменитые на весь мир бразильские карнавалы и уличные вечеринки призваны отвлечь…
Ритц-Карлтон в Эр-Рияде
Источник фото: REUTERS/Faisal Al Nasser.
Международное обозрение Расследования

Саудовский пятизвездочный отель, где держали коррупционеров, вновь открылся для приема гостей

Со вчерашнего дня на сайте отеля Ритц-Карлтон в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде открыто бронирование номеров. Именно в этой роскошной гостинице с первых выходных прошлого…
Глава Дагестана Владимир Васильев
Клуб экспертов Расследования

Глава Дагестана рассказал о роли президента в антикоррупционной кампании

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев дал интервью телеканалу НТВ, в котором рассказал о смене “правил игры”, роли президента России в масштабной антикоррупционной кампании и об…
Russian Deputy Prime Minister Igor Shuvalov attends a session on the third day of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 19, 2017. A London property owned by Shuvalov could come under investigation using a new British law.
Russian Deputy Prime Minister Igor Shuvalov attends a session on the third day of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 19, 2017. A London property owned by Shuvalov could come under investigation using a new British law. Source: AP.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Британские правоохранители получили новый инструмент борьбы с глобальной коррупцией

В феврале Великобритания приняла новое законодательство, согласно которому политики, публичные персоны и преступники, которых подозревают в покупки недвижимости на добытые коррупционным путём средства, обязаны аргументированно…
Zia won't be able to run in the general elections due to be held in December.
Zia won't be able to run in the general elections due to be held in December. Source: AM Ahad/File/The Associated Press.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Экс-премьера Бангладеша приговорили за коррупцию к пяти годам тюрьмы

Суд столицы Бангладе́ша (Bangladesh) Да́кки (Dhaka) приговорил экс-премьера Халеду Зиу (Khaleda Zia) к пяти годам тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима, признав её виновной в коррупции. В четверг в…
The jail sentence imposed on Saleh al-Shehi, the Saudi journalist, has increased fears over the authorities' tolerance for dissent.
The jail sentence imposed on Saleh al-Shehi, the Saudi journalist, has increased fears over the authorities' tolerance for dissent. Source: Financial Times.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Саудовского журналиста посадили в тюрьму за обвинение королевского суда в коррупции

Суд Саудовской Аравии приговорил известного колумниста местной ежедневной газеты к тюремному сроку за то, что журналист критиковал королевский суд страны. Дело репортёра стало ещё одним…
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Александр Хорошавин. Источник фото: Иван Балов/ТАСС
Клуб экспертов Расследования

Бывшего губернатора Сахалинской области приговорили к 13 годам строгого режима

В пятницу судебная инстанция Южно-Сахалинска вынесла обвинительный приговор по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Экс-главу региона признали виновным во взяточничестве и отмывании денег и приговорили к…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Источник фото: Михаил Метцель/ТАСС.
Клуб экспертов Расследования

Пресс-секретарь президента и глава СК прокомментировали расследования в Дагестане

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировали антикоррупционное расследование в Дагестане, которое на этой неделе привело к арестам четырёх высокопоставленных чиновников. Песков…
Israel's Netanyahu Faces Criticism For Delayed Reaction To Charlottesville Rally because he wanted to avoid angering Trump.
President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands in Jerusalem in May. Some critics say Netanyahu responded cautiously to the Charlottesville rally because he wanted to avoid angering Trump. Source: NPR.
Международное обозрение Расследования

Израильская полиция рекомендовала судить премьера страны за коррупцию

Руководство израильской полиции рекомендовало генеральному прокурору начать судебное разбирательство в отношении премьер-министра страны Биньями́на Нетанья́ху (Benjamin Netanyahu) по обвинению в коррупции. Об этом сообщают местные СМИ.…
Protesters March Over Death Of Freddie Gray After Police Arrest
Source: HelloBeautiful.
Международное обозрение Расследования

Восемь американских полицейских из элитного подразделения предстали перед судом за коррупцию

Федеральные прокуроры и команда адвокатов защиты одного из двух детективов Балтимора (Baltimore), которые сражаются в суде против обвинений в вымогательстве и грабеже, выступили с финальными аргументами.…
Здание городской администрации в Махачкале.
Здание городской администрации в Махачкале. Источник фото: ТАСС, Сергей Расулов.
Расследования

В дагенстанских министерствах началось масштабное изъятие документов

Правительством России в Дагестан была направлена межведомственная комиссия, целью которой является декриминализация региона. Заручившись поддержкой сотрудников главных управлений правоохранительных органов республики, представители комиссии санкционировали изъятие…
Ex Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif
Source: hindustantimes.com.
Международное обозрение Расследования

Экс-премьер Пакистана и его семья предстали перед антикоррупционным судом

В среду во второй половине дня суд подотчётности завершил очередное слушание по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа (Nawaz Sharif) и его семьи. После заседания Наваз…
Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
Бизнес против коррупции Расследования Новость дня

Отец осужденного на 17 лет пристава попросил помощи у президента

В декабре 2015 года Кировский районный суд Саратова вынес приговор по громкому делу саратовских приставов. Его итогом стали огромные сроки от 12 до 17 лет.…
Infographics on Nestle and its products
Source: kivahan.ru.
Международное обозрение Расследования

Компания Нестле прекратила закупки пальмового масла у обвинённой в коррупции гватемальской фирмы

Международный производитель еды и напитков, о́бщество с ограниченной ответственностью Нестле́ (Nestle), прекратил закупать пальмовое масло у компании из Гватема́лы (Guatemala), которую генпрокурор центральноамериканской страны обвинил в коррупции. Во вторник…
A bulldozer destroys condemned smuggled luxury cars worth 61,626,000.00 pesos during the 116th Bureau of Customs
Международное обозрение Расследования

Президент Филиппин “раздавил” коррупцию в виде роскошных автомобилей

Бульдозеры и экскаваторы “раздавили” более двух десятков автомобилей премиум класса, конфискованных у коррупционеров и контрабандистов. Расплющенные Порше (Porsches), Мерседесы (Mercedes), Ягуары (Jaguars) и Корветы (Corvettes) стали символом нулевой терпимости руководства Филиппин к коррупции…
san vicente ilocos sur
Source: bingapis.com.
Международное обозрение Расследования

Власти Филиппин арестовали десятки китайцев и тайваньцев по подозрению в мошенничестве

Власти Филиппин арестовали десятки китайцев и тайваньцев по подозрению в вымогательстве денег у жителей КНР при помощи мошенничества в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщило информагентство Reuters со…
South Sudanese refugees gather at a UNHCR collection centre on the South Sudan border in Egelo, Uganda.
South Sudanese refugees gather at a UNHCR collection centre on the South Sudan border in Egelo, Uganda. Source: UNHCR.
Бизнес против коррупции Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

ЕС обнаружил коррупцию и мошенничество в угандийских лагерях беженцев

Делегация представителей ЕС в Республику Уганда (Uganda) заявила об обнаружении признаков мошенничества и коррупции в управлении программами помощи беженцам на территории африканского государства. Об этом делегаты предупредили…
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник фото: РИА Новости / Алексей Никольский.
Клуб экспертов Расследования

Рогозин: с разбазариванием денег на гособоронзаказы фактически покончено

Во время заседания коллегии СК РФ вице-премьер России Дмитрий Рогозин выступил с заявлением о том, что проблема растрат при обеспечении гособоронзаказа “в основном решена”. По словам Рогозина,…
Бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов.
Бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов. Источник фото: NEWS-R.
Расследования

Суд арестовал экс-министра образования Дагестана

Шахабас Шахов, ранее занимавший должность министра образования Дагестана, обратился к суду с просьбой не арестовывать его. Экс-чиновник пообещал не оказывать давление на свидетелей и не…
Бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов. Источник фото: Михаил Почуев / ТАСС.
Бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов. Источник фото: Михаил Почуев / ТАСС.
Клуб экспертов Расследования

Всё, что известно о задержаниях в руководстве Дагестана

В понедельник в рамках расследования дела о мошенничестве были арестованы бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов, временно исполняющие обязанности вице-премьеров Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также врио…
Экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко
Источник фото: Polytika.ru.
Расследования

Отцу Захарченко предъявили обвинения в финальной редакции

Во вторник информагентство ТАСС, со ссылкой на адвоката советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, сообщило о предъявлении отцу обвиняемого в превышении полномочий и получении взяток полковника полиции Дмитрия…
Social Affairs Minister Haim Katz attends a Labor and Welfare committee meeting in the Knesset, June 08, 2015.
Social Affairs Minister Haim Katz attends a Labor and Welfare committee meeting in the Knesset, June 08, 2015. Source: Alster/FLASh90.
Международное обозрение Расследования

Израильская полиция рекомендовала арестовать министра соцобеспечения за коррупцию

Израильские полицейские уверены, что министр соцобеспечения Хаим Кац (Haim Katz), его сын, а также высшее руководство госкомпании Авиационная Промышленность Израиля (Israel Aerospace Industries или IAI) должны предстать перед судом за взяточничество,…
Экс-глава Южной Кореи Пак Кын Хе
Источник фото: news2world.net.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Южнокорейский суд выпустил из тюрьмы главу Самсунг

Южнокорейский телеканал KBS сообщил, что зампредседателя группы компаний Samsung Ли Джэён вышел из тюрьмы по решению апелляционного суда республики. Главу Samsung Electronics подозревали во взяточничестве и вступлении в преступный сговор с ближайшим…
Nigerian anti-corruption judge Danladi Umar.
Nigerian anti-corruption judge Danladi Umar. Source: CC BY-SA 4.0 Philipihesiulo/Wikipedia.
Международное обозрение Расследования

Антикоррупционного судью Нигерии обвинили в коррупции

Судью, который руководит разбирательством коррупционных дел нигерийский гочиновников, обвинили в коррупции. Доказательством экономических преступлений обвиняемого послужили несколько документов, переданных судейству агентством по борьбе с коррупцией…
Си Цзиньпин
Источник фото: news2world.net.
Международное обозрение Расследования

Власти Китая заподозрили в коррупции партсекретаря крупной финансовой госкомпании

В понедельник Центральная Комиссия Коммунистической Партии Китая по Проверке Дисциплины (ЦККПКПД) разместила на своем сайте сообщение о том, что высокопоставленный руководитель финансовой госкомпании подозревается в серьезных…
Trinh Xuan Thanh
Source: newindianexpress.com.
Международное обозрение Расследования

Бывшему главе вьетнамской нефтяной госкомпании дали второе пожизненное

В понедельник бывшего руководителя вьетнамской нефтяной госкомпании признали виновным в хищениях госсредств и приговорили к пожизненному заключению. Однако, две недели назад этот же чиновник предстал…