Рубрика: Расследования

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Источник фото: © Andre Penner/AP.
Международное обозрение Расследования

Против бывшего генсека ФИФА и президента французского футбольного клуба возбудили уголовные дела

Информагентство ТАСС, со ссылкой на швейцарское министерство юстиции и полиции, сообщило о возбуждении уголовных дел против Жерома Вальке, бывшего генсека Международной Федерации Футбола или ФИФА и…
Источник фото: 30121969.ru.
Международное обозрение Расследования

Власти Венесуэлы арестовали пятерых директоров нефтяной госкомпании

Стало известно, что пятерыми из 19 арестованных на той неделе по делу о коррупции в нефтяной госкомпании ПДВСА (Petroleos de Venezuela или PDVSA) оказались директора самой организации.…
Source: wpnnews.com.
Международное обозрение Расследования

Короля криптовалют, избежавшего 55 лет тюрьмы в США, вернули в Россию

Греческий суд одобрил экстрадицию подозреваемого в махинациях с биткойнами россиянина Александра Винника в США, но Россия успела перехватить своего гражданина и вернуть на Родину. Как…
Source: NRP.
Международное обозрение Расследования

От президента Зимбабве до сына Каддафи: как австралийские банкиры давали взятки африканским лидерам

Комиссия по ценным бумагам и биржам (США) (Securities and Exchange Commission или SEC) подозревает австралийского банкира и его начальника в организации схемы взяточничества и так называемых “стратегических инвестиций”…
Карлос Артур Нузман. Источник фото: MARCELO SAYAO/EPA.
Международное обозрение Расследования

Обвиненный в коррупции Нузман покинул бразильский Олимпийский Комитет

ТАСС, со ссылкой на пресс-службу бразильского Национального Олимпийского Комитета (НОК), сообщает о том, что арестованный по делу о подкупе членов Международного Олимпийского Комитета Карлос Артур…
Источник фото: AP Photo/Victor R. Caivano.
Международное обозрение Расследования

Бывшего губернатора Рио в 15-ый раз обвинили в коррупции

ТАСС, со ссылкой на бразильскую газету Estado de San Paulo, сообщает о том, что экс-глава одноименного со столицей Олимпийских Игр 2016 штата вновь обвинен в коррупции.…
Источник фото: Антон Ваганов для Ведомостей.
Расследования

Совладельцу “Юлмарта” Костыгину предъявили обвинения и отвезли в суд

Сегодня СК РФ предъявил Дмитрию Костыгину, являющемуся совладельцем российской розничной сети “Юлмарт”, обвинения в мошенничестве в сфере кредитования, а именно, в хищении 1 млрд рублей у Сбербанка.…
Source: ewn.co.za.
Международное обозрение Расследования

Обвиненных в коррупции полицейских ЮАР спасет право на информацию?

В Западно-Капской провинции (Western Cape) судят бизнесмена, бывшего комиссионера полиции Арно Ламора (Arno Lamoer), а также еще троих правоохранителей по обвинению в коррупции. Однако, Высший суд…
Источник фото: focus.de.
Международное обозрение Расследования

Бывшего премьера Португалии обвинили в коррупции

В среду РИА Новости, со ссылкой на генпрокуратуру Португалии, сообщили о том, что бывшего премьера страны Жозе Сократеша обвинили в коррупции.  Португальская генпрокуратура выпустила официальное заявление,…
Iván Velásquez Jefe de la Comsión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Source: Félix Acajabón.
Международное обозрение Расследования

Власти Гватемалы лишили главу антикоррупционной комиссии ООН визы

В августе президент страны Джимми Эрнесто Моралес Кабрера (Jimmy Morales) пытался объявить главу Международной Комиссии против Безнаказанности в Гватемале (International Commission against Impunity in Guatemala или Cicig)…
Source: www.westernaustralia.com.
Международное обозрение Расследования

Сотруднику и подрядчику австралийской госкомпании предъявлены обвинения в коррупции

Полиция штата (Police) Западная Австралия (WA) и государственная Комиссия по борьбе с преступностью и Коррупцией (Corruption and Crime Commission) провели совместное расследование, по итогам которого сотруднику и подрядчику…
Many of the corruption suspicions center on Austria's 2003 order for 18 warplanes built by Eurofighter, a consortium led by EADS, as Airbus was called at the time. Source: Expa/Jfk/EXPA/dpa.
Международное обозрение Расследования

СМИ: от Индонезии до Италии – как Аэробус заметал коррупционные следы

Потенциально глобальный коррупционный скандал угрожает покончить с мировым гигантом Аэробус (Airbus), который подозревается в организации мировой системы взяток. В ожидании судебных разбирательств исполнительный директор Аэробуса немец Том…
Источник фото: retail.ru.
Расследования

СК пришел к совладельцу “Юлмарта” Костыгину за миллиардом Сбербанка

Вот уже два года крупная российская розничная сеть “Юлмарт” пытается решить финансовые проблемы. Однако, во вторник, как сообщило петербургское издание “Фонтанка”, к совладельцу компании Дмитрию Костыгину домой…
Source: dronestagr.am.
Международное обозрение Расследования

Антикоррупционное расследование ОИ-2016 привело к золотым слиткам в Женеве

Швейцарская газета Tribune de Geneve сообщила, что в женевской свободной таможенной зоне вскрыли арендованный арестованным за коррупцию бывшим главой Бразильского Олимпийского Комитета Карлосом Артуром Нузманом сейф, в…
Source: NBC News.
Международное обозрение Расследования

Мексиканцы надеются, что землетрясение уничтожит коррупцию

Разрушительное землетрясение, которое в сентябре произошло в мексиканской столице Мехико (Mexico City), положило начало болезненной общественной дискуссии на тему роли эндемичной коррупции в масштабе бедствия. Сейчас следователи…
Former Ipswich mayor Paul Pisasale (centre) has been charged with official corruption, fraud, perjury, misconduct in public office and drug possession. Source: Darren England/AAP
Международное обозрение Расследования

Бывшему австралийскому мэру предъявлены шесть новых обвинений в коррупции

Во вторник Комиссия по борьбе с Преступлениями и Коррупцией (Crime and Corruption Commission или CCC) австралийского штата Квинсленд (Queensland) предъявила шестидесятипятилетнему Полу Писасале (Paul Pisasale), бывшему мэру города Ипсвич (Ipswich)…
Airbus is under investigation in Austria and Germany on suspicions of systematic bribery on a scale that is reminiscent of the 2006 Siemens scandal. Source: Der Spiegel.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Корпорация Airbus организовала международную систему взяток?

Потенциально глобальный коррупционный скандал угрожает покончить с мировым гигантом Аэробус (Airbus), так как имеющая штаб-квартиру в Париже группа компаний подозревается в организации мировой системы взяток. Исполнительный директор…
Источник фото: Meduza.
Расследования

Суд арестовал квартиры дочери и гражданской жены полковника Захарченко

В понедельник столичный Басманный суд постановил арестовать недвижимость дочери и гражданской жены осужденного за коррупцию полковника полиции Дмитрия Захарченко, о чем рассказал сотрудник информагентства “Интерфакс“. “Арестована…
Source: Disclose.tv.
Международное обозрение Расследования

Власти Канады выдали ордер на арест итальянского священника и ватиканского дипломата за детскую порнографию

В понедельник стало известно, что канадские власти выдали ордер на арест дипломата из Ватикана (Vatican City State), которого подозревают наличии доступа к и распространении в социальных…
Source: dw.com.
Международное обозрение Расследования

Зять бывшего премьера Пакистана арестован за коррупцию

Сегодня в аэропорту пакистанской столицы Исламабад (Islamabad) был арестован зять отстраненного по решению суда от обязанностей премьера Пакистана Миана Мохаммада Наваза Шарифа (Nawaz Sharif) Мухаммад Сафдар (Muhammad Safdar), который…
This file photo taken on July 31, 2016, shows Carlos Arthur Nuzman, president of the Rio 2016 Organizing Committee, attending the welcome ceremony for Brazil's Olympic team at the Olympic Village in Rio de Janeiro. Source: AFP Photo/Johannes Eisele.
Международное обозрение Расследования

СМИ: Глава Рио 2016 арестован за коррупцию из-за национальности

Президент Олимпийского Комитета Рио 2016 (Rio 2016 Olympic Committee) Карлос Артур Нузман (Carlos Arthur Nuzman), еврей по национальности, арестован по подозрению в переводе денег члену Международного…
Бизнес против коррупции Расследования

Менеджеры Сбербанка и российский бизнес: противостояние или сотрудничество?

После последней публикации Международного антикоррупционного портала тверское отделение Сбербанка настоятельно просило нас снять материал, объясняя свою позицию тем, что действия банка законны. Мы и не…
Source: BBC.com.
Международное обозрение Расследования

Во Вьетнаме экс-банкира приговорили за коррупцию к смертной казни

После завершения длительного процесса судебного разбирательства по делу о хищении $ 69 млн, по которому проходили 51 госчиновник и банкир, бывшего генерального директора одного из крупнейших…
Источник фото: pozdravimov.ru
Международное обозрение Расследования

По результатам обысков в министерстве финансов Молдавии задержана замминистра

Сегодня в министерстве финансов Молдавии прошли обыски, в результате которых были задержаны четыре человека, включая замминистра Марию Кэрэуш. Об этом сообщило информагентство Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-секретаря…
In this March 19, 2013 photo, Guatemala's former dictator Jose Efrain Rios Montt, left, talks with his lawyer Moises Galindo during his trial on genocide charges in Guatemala City. Galindo has been arrested Thursday, Oct. 5 2017, for alleged ties to money laundering. National Civil Police spokesman Pablo Castillo says that Moises Galindo was arrested on a judge’s order. Source: AP Photo/Moises Castillo, File.
Международное обозрение Расследования

Экс-президента Гватемалы обвинили в коррупции

Гватемальские прокуроры и антикоррупционная комиссия ООН в Гватемале (Guatemala) предъявили обвинения в коррупции бывшему президенту страны и нынешнему мэру столицы, города Гватемала (Guatemala City), Альваро Энрике Арсу…
Guo Shengkun. Source:South China Morning Star.
Международное обозрение Расследования

Китай призвал США помочь с экстрадицией беглых коррупционеров

Глава китайского министерства общественной безопасности Го Шэнкунь (Guo Shengkun) призвал власти США объединить усилия в борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом. Кроме того, Шэнкунь заявил, что…
El ombudsman de Venezuela Tarek William Saab en conferencia de prensa en Caracas el 3 de abril del 2017. Source: AP Photo/Ariana Cubillos, File.
Международное обозрение Расследования

В Венесуэле за коррупцию задержаны 19 бизнесменов и чиновников

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб (Tarek William Saab) дал интервью местному телеканалу VTV, в ходе которого заявил, что властями страны арестованы 19 связанных с венесуэльской…
Source: glavny.tv.
Расследования

У российского министра экономразвития арестовали 10 земельных участков, дом и автомобили

На заседании столичного Замоскворецкого суда был оглашен список имущества бывшего минэкономразвития России Алексея Улюкаева, которое арестовано по делу о взяточничестве. Адвокат подсудимого Дариджан Квеидзе заявила, что бывший…
With a retrial expected for Dean G. Skelos, the former Senate majority leader, above, and for Sheldon Silver, the former Assembly speaker, Albany’s culture of corruption may be highlighted during the 2018 campaign. Source: Seth Wenig/Associated Press.
Международное обозрение Расследования

США: прецедент Макдоннелла-Силвера привел к пересмотру новых коррупционных дел

Если и было нечто положительное в двух коррупционных делах против самых влиятельных людей в Нью-Йорке, то это то, что они оба были признаны виновными в…
Source: SporTV - Globo.com.
Международное обозрение Расследования

Операция “Нечестная Игра”: в Бразилии арестован глава национального олимпийского комитета

В четверг стало известно об аресте Карлоса Артура Нузмана (Carlos Arthur Nuzman), главы Бразильского Национального Олимпийского Комитета (National Olympics Committee) правоохранительными органами страны по обвинению в…
A report says warns the under-regulated system of political donations can allow special interest groups to attempt to influence policy-making at all levels of government. Source: David Gray/Reuters.
Международное обозрение Расследования

Австралия: горнодобывающие компании связаны с коррумпированными политиками

Антикоррупционеры из Трансперенси Интернэшнл (ТИ) провели исследование инфраструктуры Австралии и выпустили отчет, согласно которому регионы Квинсленд (Queensland или Qld) и Западная Австралия (Western Australia или WA) являются самыми уязвимыми в плане коррупции:…
Source: Godfreytimes Blog.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Глава ЦБ Нигерии: Мы будем бороться с коррумпированными банкирами

Недавно Центральный банк Нигерии (Central Bank of Nigeria или CBN) объявил войну коррумпированным банкирам и директорам, что многим дало надежду на долгожданное вторжение антикоррупционной борьбы в финансовый сектор.…
Source: Jacaranda.FM.
Международное обозрение Расследования

Начальник антикоррупционного управления спецслужбы ЮАР арестован за кражу

В среду командир антикоррупционного управления спецслужбы ЮАР Ястребы (Hawks) сорокавосьмилетний Ричард Нкваньяна (Richard Nkwanyana) был отстранен от должности и задержан по подозрению в краже денег…
PDVSA has lost hundreds of millions in the corruption scheme, authorities said. Source: EFE.
Международное обозрение Расследования

Власти Венесуэлы задержали пятерых по делу о коррупции в нефтяной госкомпании

Венесуэльское правительство требует от США экстрадировать бежавших из страны бизнесменов в соответствии с приказом Интерпола (Interpol). Генпрокурор Венесуэлы заявил, что еще пятеро задержаны в рамках расследования коррупционной…
Источник фото: Dolores Ochoa Source/AP.
Международное обозрение Расследования

Арестованный вице-президент Эквадора ушел в отпуск

На этой неделе стало известно, что эквадорский верховный судья Мигель Хурадо выдал ордер на арест заместителя главы государства Хорхе Гласа, после чего политик был задержан в своем доме…
Finance Minister Ishaq Dar on September 26. Source: Reuters.
Международное обозрение Расследования

Минфин Пакистана просит отсрочки у антикоррупционного суда

Высший суд Исламабада (Islamabad High Court или IHC) отклонил ходатайства министра финансов Мухаммада Исхака Дара (Ishaq Dar), апеллирующие к обвинительному акту и судебному преследованию инстанции подотчетности в отношении…
Zaki Daryabi, the 28-year-old editor-in-chief of Etilaat Roz, which has become one of the most well-respected Afghan newspapers. Source: Sune Engel Rasmussen for the Guardian.
Международное обозрение Расследования

Афганские журналисты-антикоррупционеры: три сенсационных расследования за год

Афганское издание Etilaat Roz или “Ежедневная Информация” выступает далеко не в своей весовой журналисткой категории: из скромного офиса-квартиры самой малотиражной газеты в Кабуле (Kabul) каждый год выходят…
Source: dnllegalamdstyle.com.
Международное обозрение Расследования

В Нигерии начаты антикоррупционные расследования в отношении 15 судей

Национальный Судейский Совет Нигерии (National Judicial Council или NJC) заявил, что начал проверку в отношении 15 судей, включая двух высших судей, по факту нарушения норм поведения…
Brazilian Federal Judge Sergio Moro speaks as he receives an award from Notre Dame University in Sao Paulo, Brazil October 2, 2017. Source: REUTERS/Paulo Whitaker Reuters.
Международное обозрение Расследования

Главный антикоррупционер Бразилии объявил о скором завершении “Операции Автомойка”

Президент американского Университета Нотр-Дам (Нотр-Дэйм) (University of Notre Dame) преподобный Джон Дженкинс (Rev. John I. Jenkins) вручил главную награду частного элитного образовательного учреждения Notre Dame Award бразильскому судье и…
Source: yandex.ru.
Международное обозрение Расследования

В рамках расследования о взяточничестве арестован вице-президент Эквадора

В рамках расследования о взяточничестве Верховный суд Эквадора выдал ордер на арест вице-президента страны Хорхе Гласа (Jorge Glas), после чего политик был задержан в своем доме…
Источник фото: centre1.com.
Расследования

Полицейского Санкт-Петербурга осудили за сокрытие гражданства США

В понедельник стало известно, что в ходе заседания Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга бывшего сотрудника полиции Сергея Кулакова признали виновным в превышении полномочий и сокрытии наличия…
Источник фото: zlatograd-e-burg.ru.
Расследования

В рамках расследования взяточничества арестован начпрод Минобороны

Издание УтроNews сообщило о задержании начальника продовольственного департамента министерства обороны Александра Бережного. Согласно расследованию журналистов, начпрод может заключить сделку со следствием и рассказать про коррупцию заместителя министра…
Source: The Citizen.
Бизнес против коррупции Международное обозрение Расследования

Новый глава госкомпании ЮАР Eskom обозначил свое отношение к коррупции

Государственная энергетическая компания ЮАР Eskom оказалась в центре крупнейшего коррупционного скандала в стране, связанного с президентом, кланом Гупта (Gupta family) и всеобъемлющей коррупцией. Новый глава компании Джонни…
Miners at work. Source: Juan Barreto.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Золото, ОПГ и коррупция Венесуэлы – сенсационное журналистское расследование

Совместное расследование антикоррупционеров OCCRP и независимых венесуэльских журналистов Efecto Cocuyo рассказывает о золотодобывающих шахтах Ориноко – спорном источнике доходов правительства Венесуэлы и разрушительных последствиях разработки…
Source: KRIK.
Международное обозрение Расследования

СМИ: мэр Белграда незаконно приватизировал земельные участки

Сербский суд постановил вернуть государству десять гектаров земли, которые мэр Белграда (Belgrade) и его отец незаконно приватизировали 12 лет назад. Об этом сообщило издание KRIK. Решение суда –…
Источник фото: Yandex.
Расследования

Начальник УМВД по Камчатскому краю арестован по подозрению в коррупции

В пятницу сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали Александра Сидоренко, который является начальником УМВД по Камчатскому Краю. Руководитель отдела по связям с общественностью Следственного Комитета России Светлана…
Source: KRIK.
Международное обозрение Расследования

СМИ: В Сербии журналистов-антикоррупционеров превратили в “наркоманов”

Сербские антикоррупционеры KRIK, входящие в состав международного Центра Исследования Коррупции и Организованной Преступности (OCCRP) провели серию журналистских расследований в отношении министра обороны Сербии Александра Вулина (Aleksandar Vulin) и…
United States Senator Robert Menendez, a Democrat from New Jersey, is on trial on federal corruption charges in Newark. Recent court rulings overturning the convictions of former New York legislative leaders Dean G. Skelos and Sheldon Silver could play a role in Mr. Menendez’s case. Source: Bryan Anselm for The New York Times.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Эксперты: Обвиненного в коррупции сенатора США могут оправдать

Одним из самых громких коррупционных дел федерального уровня в США стало дело сенатора Роберта Менендеса (Robert Menendez) и офтальмолога Саломона Мелгена (Salomon Melgen). Однако, юридические эксперты…
Источник фото: PepsiCo.
Бизнес против коррупции Международное обозрение Расследования

СМИ: PepsiCo уволила своего главного юрисконсульта из-за коррупции в “Вимм-Билль-Данн”?

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует причины и обстоятельства увольнения международной корпорацией PepsiCo Мауры Смит (Maura Smith), которая была главным юридическим консультантом всемирного известного производителя безалкогольных…
A South Korean court convicted Jay Y Lee of bribing former president Park Geun-hye to help strengthen his control over Samsung. Source: REUTERS.
Международное обозрение Расследования

Начался апелляционный суд по делу главы Самсунга

В четверг состоялось первое слушание апелляционного суда по делу осужденного на пять лет тюрьмы за коррупцию главы Самсунг (Samsung) Ли Джэёна (Jay Y Lee). Дело Ли стало…
Source: dailypakistan.com.
Международное обозрение Расследования

Министр финансов Пакистана предстал перед антикоррупционным судом

Министр финансов Пакистана Мухаммад Исхак Дар (Ishaq Dar) был признан виновным во владении активами, превосходящими его известные источники закона в рамках заседания антикоррупционного суда по делу о…
Source: BBC.
Международное обозрение Расследования

Экс-премьера Таиланда заочно приговорили к 5 годам лишения свободы

В среду агентство ТАСС со ссылкой на международное издание The Nation сообщило о вынесении Верховным судом Таиланда приговора бывшей премьер-министру страны Йинглак Чиннават (Yingluck Shinawatra) по делу о…
Dean G. Skelos, and his son Adam leaving Federal Court in Manhattan after being found guilty in December 2015. On Tuesday, their convictions were overturned. Source: Andrew Renneisen for The New York Times.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Суд США отменил действие приговоров осужденным за коррупцию сенатору и его сыну

В 2015 году бывший влиятельный лидер большинства Сената штата Нью-Йорк (New York State Senate) Дин Скелос (Dean G. Skelos) и его сын Адам (Adam B. Skelos) были…
Source: stock-footages.com.
Международное обозрение Расследования

Итальянские профессора под следствием: 59 университетских преподавателей подозреваются в коррупции

Полиция Италии расследует деятельность 59 преподавателей в рамках масштабной антикоррупционной проверки, вскрывшей покупку студентами результатов экзаменов и потенциальное участие в этой схеме бывшего министра финансов,…
An Adidas game ball rests on the scorer's table before an NCAA college basketball game. Source: NATI HARNIK/ASSOCIATED PRESS.
Международное обозрение Расследования

ФБР арестовало руководителя Adidas и 4 баскетбольных тренеров по подозрению в коррупции

Руководитель одного из самых популярных в мире производителей спортивной одежды Adidas, а также аффилированные с компанией тренера по баскетболу арестованы Федеральным Бюро Расследований в рамках антикоррупционной…
In Las Claritas, the sewage system has collapsed and raw sewage flows along the main street. Source: William Urdaneta.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Золото, ОПГ и Коррупция Венесуэлы – совместное расследование Efecto Cocuyo и OCCRP

Совместное расследование антикоррупционеров OCCRP и независимых венесуэльских журналистов  Efecto Cocuyo рассказывает о золотодобывающих шахтах Ориноко (Orinoco Mining Arc) – спорном источнике доходов правительства Венесуэлы и разрушительных последствиях…
Source: siasat.com.
Международное обозрение Расследования

Бывший премьер Пакистана предстал перед антикоррупционным судом

Во вторник насильно отстраненный от обязанностей бывший премьер Пакистана Наваз Шариф (Nawaz Sharif) предстал перед антикоррупционным судом. Это заседание стало началом разбирательства, которое Шариф считает политически…
Foreign vessels berth alongside the wharf for repairs at the Singapore Keppel Shipyard. Source: AFP/Roslan Rahman.
Бизнес против коррупции Международное обозрение Расследования

Бывшему сотруднику сингапурской компании предъявлены 395 обвинений в коррупции

Во вторник бывшему старшему сотруднику по закупкам компании Keppel Shipyard, расположенной в порту Сингапура, были предъявлены обвинения в 395 эпизодах коррупции. Шестидесятиоднолетний Нео Киан Сион (Neo Kian…
Source: yasni.com.
Международное обозрение Расследования

В Нью-Джерси мэр признался в коррупции и подал в отставку

Мэр города Патерсон (Paterson) штата Нью-Джерси (New Jersey) признал себя виновным в коррупции и подал в отставку, несмотря на то, что ранее собирался исполнять обязанности…
Source: chinadigitaltimes.net.
Международное обозрение Расследования

Бывший мэр Тяньцзиня получил 12 лет тюрьмы

Бывший функционер Коммунистической партии Китая (Communist Party) и мэр муниципалитета Тяньцзинь (Tianjin Municipality) Хуан Синго (Huang Xingguo) был приговорен к 12 годам тюрьмы за взяточничество. В понедельник суд города Шицзячжуан (Shijiazhuang) в китайской…
Source: writeopinions.com.
Международное обозрение Расследования

Один из самых разыскиваемых беглых коррупционеров КНР сдался властям

В понедельник главный антикоррупционный орган Китая заявил, что очередной бежавший когда-то из страны коррупционер сдался властям. Ранее преступник находился на территории США, где сдался представителям…
DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN12 - Yingluck Shinawatra, Prime Minister of Thailand is captured during the session 'Women as the Way Forward' at the Annual Meeting 2012 of the World Economic Forum at the congress centre in Davos, Switzerland, January 27, 2012. Source: World Economic Forum swiss-image.ch/ Moritz Hager.
Международное обозрение Расследования

СМИ Таиланда: Бывшему премьеру помогли сбежать полицейские

В понедельник тайское издание Bangkok Post опубликовало статью, согласно которой обвиненная в коррупции бывшая премьер-министр страны Йинглак Чиннават (Yingluck Shinawatra) бежала вместе со своей секретаршей, воспользовавшись маскировкой и…
At Molinos Calderón, in the village of La Ramona of El Callao sector, a miner shows portions of gold on a bill of 50 bolivars. Gold is used as currency in towns in the south of the Bolivar state. Source: William Urdaneta.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Золото, ОПГ и коррупция Венесуэлы – сенсационное журналистское расследование

Совместное расследование антикоррупционеров OCCRP и независимых венесуэльских журналистов  Efecto Cocuyo рассказывает о золотодобывающих шахтах Ориноко (Orinoco Mining Arc) – спорном источнике доходов правительства Венесуэлы и разрушительных последствиях…
Источник фото: ru.publika.md.
Международное обозрение Расследования

Вице-премьера Румынии заподозрили в коррупции

В пятницу издание Сноб со ссылкой на агентство Mediafax сообщило, что вице-премьер и министр развития Румынии Севил Шайдех стала потенциальным фигурантом уголовного дела. Шайдех об этом напрямую сказали…
Source: Telia Company.
Международное обозрение Расследования

Шведский телеком Telia оштрафовали на $965 млн за дачу взяток узбекскому чиновнику

Власти США, Нидерландов и Швеции предъявили компании Telia Company AB (TeliaSonera) обвинения во взяточничестве. Шведский телеком согласился на досудебное урегулирования дела, которое обойдется ему в $965 млн.…
Isha Johansen is one of just two female FA presidents in the world. Source: Soka25east.
Международное обозрение Расследования

Руководительнице футбольной ассоциации Сьерра-Леоне предъявлены обвинения в коррупции

Антикоррупционная Комиссия страны (Anti-Corruption Commission или ACC) предъявила президенту Футбольной Ассоциации Сьерра-Леоне (Sierra Leone’s FA или SLFA) Ише Йохансен (Isha Johansen) обвинения в злоупотреблении полномочиями и…
"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса. Источник фото: Денис Абрамов / Ведомости.
Расследования

Один из крупнейших производителей мяса в Росии стал фигурантом дела о налоговых схемах на 300 млн рублей

Следователи подозревают руководство агрохолдинга “Черкизово” в выплате дивидендов и занижении ставки налога при помощи нелегальных офшорных схем, о чем сообщило министерство внутренних дел России. На…
Raul Mondesi, who was mayor of San Cristobal from 2010 to 2016, was also fined 60 million pesos for the corruption. Source: KEVORK DJANSEZIAN/AP.
Международное обозрение Расследования

Доминиканского политика и бывшего бейсболиста приговорили к 8 годам тюрьмы

Рауль Мондеси (Raul Mondesi), который был мэром Сан Кристобаль (San Cristobal) в Доминиканской Республике (Dominican Republic) с 2010 по 2016 год и ранее играл за бейсбольную команду Нью-Йорк…
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Микеле Ува. Источник фото: AP Photo/Antonio Calanni.
Международное обозрение Расследования

Вместо отстраненного за коррупцию Вильяра вице-президентом УЕФА стал итальянец Микеле Ува

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил, что место вице-президента организации занял генсек Федерации футбола Италии Микеле Ува. Это решение принял исполнительный комитет УЕФА в рамках прошедшего в…
The former governor of Rio Sérgio Cabral leaves the seat of the 7th Federal Court of Rio de Janeiro after hearing. Source: FÁBIO MOTTA / ESTADÃO CONTENT.
Международное обозрение Расследования

Бывшего губернатора Рио-Де-Жанейро приговорили к 45 годам тюрьмы

Бывший губернатор штата Рио-Де-Жанейро (State of Rio de Janeiro) Серджио Кабрал (Sergio Cabral) был арестован и осужден за коррупцию в рамках Операции Каликуте (Operation Calicute), одного…
Umair Khan and Nazim Hussain were both sentenced at Birmingham Crown Court on Monday. Source: BBC.
Международное обозрение Расследования

Британские власти посадили в тюрьму переделавших антикварное оружие в действующее торговцев

Двое мужчин, которых на заседании суда назвали представителями “премьер-лиги” поставщиков огнестрельного оружия, были приговорены к тюремным срокам за продажу орудий убийства на даркнете различным ОПГ…
Source: Nhan Dan Newspaper.
Международное обозрение Расследования

Правительство Вьетнама вскрыло систему нематериальных взяток чиновникам

В ходе заседания Постоянного Комитета Национальной Ассамблеи Вьетнама (National Assembly Standing Committee или NASC) глава Юридического Комитета (National Assembly’s Legal Committee) Ле Ти Нга (Lê Thị…
Princess Haya bint al-Hussein of Jordan alongside her brother, Prince Ali bin al-Hussein, at the FIFA Congress in Zurich in February 2016. Princess Haya managed her brother’s two campaigns for the FIFA presidency. Source: Philipp Schmidli/Getty Images.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Принцесса и принц Иордании в сотрудничестве с бывшим главой Скотленд-Ярда борются с коррупцией в мировом футболе

Принцесса Иордании, мужем которой является миллиардер из Дубая, уже больше года тайно работает с британскими частными детективами, пытаясь собрать доказательства коррумпированности мирового футбола. Об этом…
Source: Interstude.
Международное обозрение Расследования

Семь госчиновников Канады арестованы за коррупцию

Бывший городской советник канадского города Монреаль (Montreal city), а также еще шестеро госчиновников были сегодня арестованы в рамках антикоррупционного расследования деятельности муниципалитета. Антикоррупционное ведомство провинции,…
A woman walks out of a branch of Ocean Bank located in the PetroVietnam building in Hanoi, Vietnam, Sept. 1, 2017. Source: VOA News.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Вьетнам: Проверка госкомпаний вскрыла коррупционную схему

В этом месяце власти Вьетнама начали проверку сомнительных банковских операций на миллионы долларов, когда вскрылась коррупционная схема, остановившая взрывной экономический рост Южно-Азиатской страны. На прошлой…
Source: Twitter.
Международное обозрение Расследования

Сын бывшего президента Гондураса приговорен в США к 24 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Сын бывшего президента Гондураса (Honduras) Порфирио Лобо (Porfirio Lobo) был приговорен к 24 годам тюрьмы после признания своей вины в наркоторговле. Об этом сообщило министерство юстиции США (US Department…
Source: Wikipedia.
Международное обозрение Расследования

Крупнейший банк Пакистана закрыл единственное отделение в США из-за неоднократного нарушения антикоррупционного законодательства

Крупнейший банк Пакистана был оштрафован нью-йоркскими властями на $225 млн за неоднократное нарушение законов, направленных против финансирования терроризма и отмывания денег, после чего пакистанская сторона согласилась закрыть…
Source: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX.
Международное обозрение Расследования

Норвежского экс-полицейского приговорили к 21 году тюрьмы за коррупцию и содействие наркобарону

Окружной суд столицы Норвегии города Осло в понедельник признал ранее служившего в полиции Эрика Йенсена виновным в коррупции и пособничестве деятельности наркомафии на территории страны и…
Generic photo of a Victorian ambulance. Source: ABC News.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Антикоррупционеры: Среди австралийских врачей скорой помощи распространены употребление наркотиков и коррупция

Независимая Широкомасштабная Комиссия по Борьбе с Коррупцией (Independent Broad-based Anti-Corruption Commission или IBAC) завершила длившееся два года расследование деятельности врачей скорой помощи австралийского юго-западного региона Барвон (Barwon South West)…
Airbus said it was determined to investigate historic business practices and uncover anything improper. Source: Marcelo Del Pozo/Reuters.
Бизнес против коррупции Международное обозрение Расследования

После публикации Guardian корпорация Airbus запустила антикоррупционную проверку

Ранее обвиненная во взяточничестве крупнейшая в Европе международная аэрокосмическая корпорация Airbus запустила внутреннюю антикоррупционную проверку после того, как издание Guardian вскрыло серию спорных финансовых транзакций, результатом которых стал необъяснимый…
Dmitry Rybolovlev, the Russian billionaire who allegedly met with Donald Trump during his campaign, received a Cypriot passport in exchange for investing in the Bank of Cyprus. Source: Patrick Kovarik/AFP/Getty Images.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Кипр заработал на “продаже” гражданства российским и украинским элитам €4 млрд

В распоряжении британского издания Guardian оказались документы, согласно которым выпуск паспортов по схеме “золотая виза” с 2013 года принес кипрским властям €4 млрд. Среди сотен людей, получивших паспорта…
Источник фото: Primicia.
Международное обозрение Расследования

Глава венесуэльской генпрокуратуры: Меня угрожают убить за борьбу с коррупцией

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Вильям Сааба, после телевизионного эфира ему позвонили неизвестные и сказали, что “если он будет также продолжать с [расследованием хищений из…
EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on their ability to report, film or take pictures in Tehran. Members of the Iranian Revolutionary Guard Navy march during a parade to commemorate the anniversary of the Iran-Iraq war (1980-88), in Tehran September 22, 2011. Source: REUTERS/Stringer.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Коррупционная империя Революционной Гвардии Ирана

Революционная Гвардия Ирана (Iran’s Revolutionary Guards Corps) вынуждена сворачивать свою бизнес-империю, а некоторые высшие руководители силовой структуры недавно были арестованы. Данные события связаны с усилиями…
BOG201. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/05/2015.- El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa en el marco de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas hoy, miércoles 13 de mayo de 2015, en Bogotá (Colombia). Source: EFE/LEONARDO MUÑOZ.
Международное обозрение Расследования

Генпрокурор Венесуэлы рассказал о коррупционной схеме в нефтяной отрасли

Новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб (Tarek William Saab) рассказал о деталях коррупционной схемы производства нефти при разработке Битуминозных песков Ориноко (Orinoco Oil Belt), а также обвинил свою предшественницу,…
President Michel Temer of Brazil on Thursday was charged with obstruction of justice and being part of a criminal organization. Source: Nelson Almeida/Agence France-Presse — Getty Images.
Международное обозрение Расследования

Президенту Бразилии Темеру предъявлены новые обвинения в коррупции

Действующему президенту Бразилии (Brazil) Мишелу Темеру (Michel Temer) вновь предъявили обвинения в коррупции, окончательно дискредитировав политика, который из последних сил пытается удержаться у власти до конца президентского…
Source: Cliffe Dekker Hofmeyr.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Эксперт: США и Великобритания готовы начать борьбу с коррупцией в ЮАР

Директор одной из ведущих юридических контор ЮАР Клиффе Деккер Хофмейр (Cliffe Dekker Hofmeyr) Виллем Юнсе ван Ренсубрг (Willem Janse van Rensburg) утверждает, что власти США…
Source: ADRIAN DENNIS / AFP.
Международное обозрение Расследования

Журналисты вскрыли коррупцию на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио

Британское издание Гардиан (The Guardian) опубликовало отчет, согласно которому Международный Олимпийский Комитет (International Olympic Committee) “отличился” покупкой голосов не только при выборе страны-хозяйки Олимпийских Игр-2016 (Rio Olympics). Предстоящие…
Construction is underway at the V.C. Summer Nuclear Station in Jenkinsville, S.C. where Westinghouse Electric Co. is building two AP1000 reactors. The work is behind schedule and over budget. Source: South Carolina Electric & Gas.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Американский эксперт: Коррупционный скандал века вокруг строительства АЭС в Южной Каролине

Фил Нобл (Phil Noble) владеет технологической компанией в Чарлстоне (Charleston) Южная Каролина (South Carolina), основал портал Ученые Мирового Класса (World Class Scholars) и ведет еженедельную колонку…
Источник фото: Сургутинтерновости.
Расследования

В Москве задержали мошенника при попытке получить 160 млн рублей от коррупционера

Пятидесятипятилетний мужчина был задержан сотрудниками УСБ ФСБ РФ и работниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Задержанный предложил одному крупному предпринимателю “решить” возникшие…
Source: DestinationPak.
Международное обозрение Расследования

В полиции Пакистана проходят чистки из-за жалоб общественников на коррупцию

Инспектор Полиции Пакистана (Inspector General of Police или IGP) Салахуддин Хан Масуд (Salahuddin Khan Mahsud) в принудительном порядке отправил на пенсию заместителя (deputy superintendent of police…
Источник фото: Google.
Расследования

Решением суда гадалка из дела о хищениях в “Нота-Банке” осталась под арестом

В среду Московский Городской суд продлил арест Ноны Михай, гадалки, которая проходит по делу о хищении средств из “Нота-банка”. Об этом сообщает издание РАПСИ со…
Wesley Batista, chief executive officer of JBS SA, was arrested by Brazilian authorities on Wednesday. Source: PAULO FRIDMAN/BLOOMBERG NEWS.
Международное обозрение Расследования

Власти Бразилии арестовали брата обвинившего Темера в коррупции бизнесмена Джоесли Батиста

Уэсли Батиста (Wesley Batista), брат которого обвинил президента страны в коррупции, а в минувшие выходные сдался властям Бразилии, арестован по подозрению в торговле инсайдерской информацией…
Олег Коршунов. Источник фото: Михаил Почуев/ТАСС.
Расследования

СК возбудил уголовное дело против замглавы ФСИН Коршунова за коррупцию

В среду сотрудники управления “М” ФСБ задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний или ФСИН Олега Коршунова. По информации некоторых изданий, в квартире замглавы ФСИН…
Source: Wikipedia.
Международное обозрение Расследования

Суд Мьянмы отказался выпустить под залог обвиненного в коррупции госчиновника

Янгонский региональный высший суд (Yangon Regional High Court) отказал одному из пяти обвиненных в коррупции на миллионы кайтов госслужащих в выходе на свободу под залог. Госсекретарь…
A female trainee with the Syrian Democratic Forces at her graduation ceremony in northern Syria on August 9, 2017. Source: Sgt. Mitchell Ryan for US Army.
Клуб экспертов Международное обозрение Расследования

Журналисты вскрыли миллиардные поставки в Сирию оружия из США

Пентагон заключал контракты с армейскими подрядчиками и субподрядчиками, – от “голубофишечных” военных гигантов до связанных с организованной преступностью компаний, – чтобы поставить оружие и боеприпасы…
Source: Star Tribune.
Международное обозрение Расследования

Бывший глава ВМС США на Гавайях получил 18 месяцев тюрьмы за коррупцию

Вышедшего на пенсию командира ВМС США на Гавайях Дэвида Капауна (David Kapaun) приговорили к заключению в федеральной тюрьме сроком на 18 месяцев по обвинению в…
Source: GGN.
Международное обозрение Расследования

Операция Фанатики: расследование бразильских властей привело к обвинению бывших президента и министра в коррупции

Генпрокуратура Бразилии (Federal Public Ministry или MPF) сегодня предъявила официальные обвинения бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула Да Силве (Luiz Inacio Lula da Silva) и бывшему министру Жилберту…
Cerimônia de posse do novo presidente do TCU, Raimundo Carreiro, presente o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB-RS). Brasilia, 14-12-2016. Source: Sergio Lima/PODER 360.
Международное обозрение Расследования

Федеральная полиция Бразилии обвинила Темера и его соратников по партии в коррупции и создании ОПГ

Президента Бразилии Мишела Темера (Michel Temer) и его “криминальную организацию” обвинили в коррупции, отмывании денег и подтасовке выборов. Бразильская федеральная полиция официально объявила, что нашла…
Source: NBN Brasil.
Международное обозрение Расследования

Обвинивший Темера в коррупции бывший глава JBS Джоэсли Батиста арестован

Бывший исполнительный директор крупнейшего мясоперерабатывающего конгломерата JBS Джоэсли Батиста (Joesley Batista) сдался бразильским властям во второй половине дня воскресенья, узнав, что в субботу верховный судья Эдсон Фачин (Edson…