Шестеро жителей Кургана обвиняются в организации отмывания денежных средств материнского капитала. Ущерб от их действий составил 28 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
– В Зауралье шести участникам организованной группы предъявлено обвинение в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денежных средств. Следователями УМВД и оперативниками подразделения экономической безопасности установлено 66 фактов противоправной деятельности в отношении жительниц Курганской и соседних областей. Ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ, составил свыше 28 млн рублей. У фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили и денежные средства в размере 11 млн рублей, на квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год глава центра по предоставлению правовых услуг через подконтрольные ей фирмы, занимающиеся недвижимостью, а также сотрудников компании, обналичивала сертификаты материнского капитала.
В частности, злоумышленники размещали в сети рекламу и подыскивали неграмотных в правовом плане женщин, которые имели возможность получить материнский капитал.
Мошенники сумели ввести владелиц сертификатов в заблуждения относительно законности своих действий. Они также уговаривали подписать договор целевого займа на покупку жилья. Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате чего за счет средств маткапитала приобретались неликвидные земельные участки с ветхими домами. В этих домах проживание было невозможным. Кроме того, они покупались по завышенной цене.
Затем злоумышленники предоставляли поддельные документы в Пенсионный фонд. Маткапитал перечислялся на счет организации. Деньги обналичивались и делились между членами организованной группы.
Задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
