Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в рамках расследования предполагаемого мошенничества с ущербом более 1,1 млн евро. После задержания его доставили в собственный дом в Могошоае, где правоохранители проводят обыск.
По данным DIICOT, 21 сентября следователи совместно с полицейскими провели пять обысков в Бухаресте и населенных пунктах Могошоая, Чолпани и Буфтеа. Расследование касается предполагаемого создания организованной преступной группы и мошенничества с особо тяжкими последствиями.
Как утверждает ведомство, группа была создана в сентябре 2021 года. В нее, по версии следствия, входили два гражданина Румынии и гражданин Италии. Организатор, как считают правоохранители, распределил между двумя другими участниками конкретные роли, представив их как успешных предпринимателей и руководителей иностранных компаний, располагающих значительными средствами для выдачи займов.
Предполагаемые участники схемы, согласно материалам расследования, убеждали румынских предпринимателей в возможности получить финансирование от зарубежных банков для развития бизнеса. Для оформления кредитов от потерпевших требовали предоставить денежные гарантии.
По данным DIICOT, в одном из эпизодов предпринимателя убедили в возможности получить финансирование на 6 млн евро при условии внесения гарантии. После этого он перевел более 1 млн евро. Затем ему предложили увеличить предполагаемый кредит до 15 млн евро, потребовав дополнительную гарантию в размере 100 тыс. евро. В результате общий ущерб потерпевшего превысил 1,1 млн евро.
Джорджеску проходит по делу в рамках расследования, однако окончательная юридическая оценка его действий и возможная степень ответственности должны быть установлены по итогам следствия и судебного разбирательства.
Расследование продолжается, а подозреваемых допрашивают в центральном подразделении DIICOT.
