Европейский союз создаст новое агентство для борьбы с отмыванием денег и новыми правилами прозрачности для переводов криптоактивов.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ Европейской комиссии.
Европейская комиссия предлагает создать Агентство по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое станет «центральным элементом» системы надзора и регулирования, состоящей из национальных органов.
Отмечается, что AMLA будет как принимать оперативные решения в отношении рискованных финансовых организаций, так и координировать работу национальных надзорных органов в противодействии отмыванию денег.
При этом новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут обязательными для государств-членов, чтобы не позволить преступникам маневрировать между национальными регулирующими органами.
Новинкой для ЕС станут правила раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В 2018 году Европа попала в скандал после расследования в нескольких странах подозрительных транзакций коммерческого банка Дании Danske Bank на сумму более 200 млрд евро, прошедшие через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы.
В настоящий момент борьбой с отмыванием денег занимается Европейское банковское управление (EBA), которое состоит всего из 10 чиновников без реальных полномочий.
Проект AMLA должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а к 2024 году новый орган ЕС уже начнет свою работу.
