Налоговая служба по Республике Северная Осетия-Алания назвала депутата Госдумы от партии КПРФ Роберта Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа конечными бенефициарами алкогольного предприятия «Ракурс», задолжавшего кредиторам и налоговой службе больше 3,5 млрд рублей. Соответствующий отзыв от регионального УФНС был направлен в Арбитражный суд Северной Осетии. Следующее судебное заседание состоится 2 февраля.
В Арбитражном суде Северной Осетии рассматривается банкротство алкогольного предприятия «Ракурс». На повестке также стоит вопрос к субсидиарной ответственности Роберта Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа, а также Засеевых Тараса и Тамерлана.
Управление федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания поддержала заявление кредитора в банкротстве ООО «Ракурс» и просит суд привлечь указанных лиц к субсидиарной ответственности. В своем отзыве региональное УФНС также изложило доказательства контроля «Ракурса» со стороны семьи Кочиевых и Засеевых.
Ранее конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова подала заявления в Федеральную службу безопасности РФ и Генеральную прокуратуру РФ для проверки информации о возможной противоправной деятельности депутата.
ФСБ и Генпрокуратура проверят депутата Госдумы Роберта Кочиева
По мнению конкурсного управляющего, Роберт Кочиев может быть причастен к организации схемы по незаконному выводу денежных средств, полученных от производства алкоголя и спиртовой продукции, и преднамеренному банкротству ряда подконтрольных компаний, которыми владели его дети и аффилированные лица.
Другой кредитор «Ракурса» ООО «Паритет Групп» оспаривает назначение Борисовой на должность конкурсного управляющего «Ракурса», заявляя о ее аффилированности и требуя вернуть на это место арбитражного управляющего Ивана Стасюка из Союза ААУ «Созидание». Налоговая служба также не поддержала довод «Паритет Групп».
Отметим, что деятельность «Паритет Групп» вызывает множество вопросов. Компания «Паритет Групп» является участником скандальных дел о банкротстве алкогольных холдингов «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово», которые контролировали беглые экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян и «алкогольный король» Павел Сметана. Судебные процессы с «Паритет Групп» затягиваются, а задолженности у компании в размере почти 2 млрд рублей никто не пытается взыскать.
Интересно появился и Иван Стасюк в банкротстве «Ракурса». Заявление на его назначение было подано спустя 7 минут, после решения суда о снятии конкурсного управляющего. Странный круговорот назначения и снятия конкурсных управляющих «Ракурса» редакция подробно описала здесь: Зачем депутат Кочиев пытается взять под контроль банкротство «Ракурса»?
Региональная налоговая служба не раз выявляла преступную схему с заводом, где находился «Ракурс». В декабре 2020 г. УФНС России по РСО-Алания выявила, что с 2016 по 2018 гг. ООО «Ракурс» вывело почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет» и ООО «ТД Купеческий». Часть фирм зарегистрированы по тому же адресу, что ООО «Ракурс». Так у компании, помимо долгов перед кредиторами на миллиард рублей, появился еще один долг перед налоговой службой на два миллиарда рублей.
Когда «Ракурс» обанкротился, его место заняла компания «Орфей», провернули точно такую же схему. Из компании выведено более 630 млн рублей, что доказала очередная налоговая проверка. Вместе с деньгами компания вывела и имущество (оборудование для производства алкогольной продукции), передав его «ТД Купеческий». Затем эта компания передает оборудование ООО «Зернопродукт» (денег в сделке опять не видно). Далее последний создает ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), регистрируя все по тому же адресу, где был «Ракурс», и передает оборудование вновь созданной компании.
Подробнее детали схемы изложены здесь: Субсидиарная безответственность. В чьих карманах осели водочные миллиарды?
2 февраля Арбитражный суд Северной Осетии продолжит рассмотрения дела с учетом мнения регионального УФНС. Редакция продолжит следить за развитием событий.
