Сотрудники полиции в Воронеже задержали семерых предполагаемых членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, фигуранты сумели создать нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Нелегальную деятельность они вели с января 2020 года по январь 2023 года.
Они обналичивали средства через 27 фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли подозреваемым финансы. Затем эти деньги обналичивались и возвращались. Подозреваемые забирали себе комиссию в размере 6,5%.
Во время обыска сотрудники полиции изъяли компьютеры, печати, банковские карты и многое другое.
В отношении предполагаемых членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
Фигуранты дела признали вину.
