Сотрудники полиции Ивановской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью.
Об этом сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, организатором схемы оказался 53-летний житель Иваново. Он, а также еще трое подельников, длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию средств обращавшихся к нему физических и юридических лиц. При этом у них не было лицензии на такую работу.
Глава бизнеса действовал от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных фирм. Он подписывал соглашения по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Все они были фиктивными.
Их нелегальный доход оценивается в более 15,5 млн рублей. На счета организаций перечислили более 140 млн рублей. Таким образом, нелегальные банкиры забирали себе 11% от суммы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Глава банды отправлен под домашний арест.
