Правоохранительные органы Иркутска задержали группу лиц, занимающихся нелегальными финансовыми операциями.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, 28-летний местный житель предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии. Для работы он привлек знакомых в возрасте 22 и 33 лет.
– Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также предлагали знакомым оформить ИП за денежное вознаграждение, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам, — сообщили в ведомстве.
Всего мужчины получили доход в размере более 35 млн рублей.
В ходе расследования было установлено около 100 недобросовестных компаний, которые пытались скрыть свои доходы от казны РФ, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, которые были вовлечены в работу.
