В рамках расследования дела о крупном мошенничестве в Израиле полиция задержала 30 человек по подозрению в массовом сговоре с использованием фальшивых документов на сотни компаний. Ущерб от действий фигурантов составил несколько десятков миллионов долларов.
В ближайшее время израильская полиция планирует арестовать еще 90 фигурантов по этому делу.
Как сообщила израильская онлайн-газета The Times of Israel, мошенничество было связано с незаконным захватом сотен компаний в топливном секторе, которые затем использовались для выпуска поддельных финансовых документов, чтобы уклониться от реестра компаний страны.
Кроме того, полиция заявила, что некоторые из причастных к этому делу действовали на заправочных станциях, на которых продавалось разбавленное топливо, в результате чего были повреждены тысячи автомобилей.
Офицеры совершили обыск в домах и на рабочих местах подозреваемых, арестовав имущество, автомобили и грузовики. Кроме того, были заморожены банковские счета подозреваемых.
Полиция заявила, что по всей стране действовала их организованная преступная группировка, подававшая фальшивые документы для захвата сотен официально зарегистрированных компаний.
Под видом подделанного права собственности на компании – и без ведома их реальных владельцев – подозреваемые открывали банковские счета, получали кредитs, выставляли поддельные счета и отмывали деньги на сумму в сотни миллионов шекелей (десятки миллионов долларов).
Следователи пытаются определить, могли ли быть использованы в данном мошенничестве другие компании, опасаясь, что число замешанных в этом деле может исчисляться тысячами различных компаний.
