Польская прокуратура инициировала обыски по 28 адресам на Украине в рамках расследования международного мошенничества на сумму 80 млн злотых (около 1,8 млрд руб.). Об этом 10 сентября сообщило польское издание Kresy.pl.
Расследование ведет прокуратура Кракова. По версии следствия, международная преступная группа обманывала жителей Польши с помощью фиктивных инвестиционных платформ. Сотрудники расположенных на Украине кол-центров выдавали себя за поляков, используя польские имена, и убеждали потенциальных жертв вкладывать деньги якобы в операции на рынке Forex.
Польские правоохранители установили не менее 2 тыс. пострадавших. Общий ущерб от действий мошенников, по данным следствия, составил как минимум 80 млн злотых (1,8 млрд руб.). В рамках дела обвинения предъявили 23 фигурантам. Кроме того, власти арестовали активы общей стоимостью 18,2 млн злотых (около 410 млн руб.). Среди изъятого имущества оказались криптовалюта, наличные деньги, вертолет, автомобили премиум-класса и дорогостоящие часы.
Еще в мае украинские правоохранительные органы провели обыски по 28 адресам по запросу польской стороны. В ходе операции силовики обнаружили три действующих кол-центра. Правоохранители изъяли компьютеры, серверное оборудование, мобильные телефоны и другие электронные носители, которые могут иметь значение для расследования.
Ранее, в сентябре, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о раскрытии преступной группы, которая, согласно версии следствия, получала взятки за покровительство мошенническим кол-центрам. Следователи считают организатором схемы одного из руководителей подразделения офиса генерального прокурора Украины.
При этом на данный момент официально не подтверждено, что кол-центры, фигурирующие в расследовании польской прокуратуры, связаны с группой, которую расследуют НАБУ и САП.
